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招商局蛇口工業區控股股份有限公司2015年度報告摘要
一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
二、公司基本情況
1、公司簡介
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2、報告期內公司從事的主要業務
招商蛇口系一傢綜合性開發經營企業，是招商局集團房地產板塊運營的旗艦公司，是招商局集團在國內的資源整合平臺。公司於報告期內吸收合並招商地產上市後，聚合瞭原招商地產和蛇口工業區兩大平臺的獨特優勢，以打造智慧城市、智慧商圈、智慧園區、智慧社區為目標，推動城市升級發展。公司將業務劃分為園區開發與運營、社區開發與運營和郵輪產業建設與運營三大業務板塊。
社區開發與運營
依托旗下“招商地產”品牌，公司31年來專註為傢庭客戶提供精品住宅，目前已佈局全國33個城市，開發項目近200個。開發項目涉及別墅、高端住宅、高層公寓、花園洋房、大型社區等各品類住宅產品，積累瞭全面的住宅開發經驗。公司因倡導“社區綜合開發模式”、“綠色地產開發理念”、“全程服務體系”，被譽為中國地產界“城市運營”、“可持續發展”最早的實踐者和成功典范。“傢在情在”的理念使得客戶對招商的社區擁有強烈的歸屬感。
在重點聚焦精品住宅開發與社區運營、體驗式綜合體開發運營的同時，公司也在著重培育健康地產、醫療地產和旅遊地產的產品，並適時進行海外拓展，尋求公司規模和利潤的潛在增長點。運營模式上，公司將由重“物業空間開發”向重“運營”轉型，鞏固提升開發業務和運營服務能力，提升物業價值。
園區開發與運營
園區（開發區）是指在一定的產業政策和區域政策的指導下，以土地為載體，通過提供基礎設施、生產空間（如寫字樓、研發樓、廠房、倉庫等）及綜合配套服務，吸引特定類型、特定產業集群的內外資企業投資、入駐，形成技術、知識、資本、產業、勞動力等要素高度集結並向外圍輻射的特定區域。公司於1979年起對我國第一個外向型經濟開發區——蛇口工業區進行開發建設。在30年多年的歷程中，公司作為一個企業自籌資金，獨立地開發、建設、經營、管理一個相對獨立的城區，積累瞭豐富的城市開發與運營經驗，形成瞭招商蛇口特有的土地開發和運營模式。如今，隨著前海蛇口片區被納入自貿區，蛇口又被時代賦予新的歷史使命，將以制度創新為核心，擴大對外開放，促進內地與港澳經濟深度合作，公司作為前海蛇口自貿區最大的企業建設主體，將為打造樣板自貿區，全面深化改革和擴大開放探索新途徑、積累新經驗，發揮示范帶動、服務全國的積極作用。在立足蛇口這個樣板園區的升級改造，公司也積極將蛇口模式對外復制，並國內多個城市開展主題特色產業園區的開發和運營。利用公司在規劃設計、開發建設、產業聚集等方面的優勢，著重打造特色園區，引領城市的升級。
郵輪產業建設與運營
郵輪產業建設與運營是公司的新業務，是經過對市場充分分析並結合自身優勢而確定的轉型方向之一。公司目標將打造以郵輪母港為核心，全力打造集旅遊運營、餐飲購物、免稅貿易、酒店文娛、港口地產、金融服務等於一體的郵輪產業鏈，建設具有全球影響力的郵輪產業標桿。目前現正開發蛇口太子灣片區，將建成華南地區最大的集國際郵輪客運、商務辦公、濱海休閑娛樂於一體的國際郵輪綜合體，並提前佈局，建立中國本土郵輪品牌。未來，公司將加速在中國沿海各大國際郵輪母港的佈局。
3、主要財務數據
公司未因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
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註：2015年12月30日，本公司完成換股吸收合並招商地產，本年度利潤表依據會計準則編制，凈利潤數為本公司完成換股吸收合並招商地產前的數據。為便於投資者對招商蛇口整體經營業績進行同口徑比較分析，依據備考利潤表的口徑（即視同2014年1月1日已完成本公司換股吸收招商地產），相關項目的對比變動情況如下：
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截止披露前一交易日的公司總股本：
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註：1、截止2015年12月31日，本公司經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記的股本為7，401，797，599股。2016年1月13日，本公司新增戰略投資者（含員工持股計劃）投入的股本502，295，123股完成登記手續，公司股本變更為7，904，092，722股。
2、為便於投資者進行同口徑比較分析，依據備考利潤表的口徑用最新股本計算的全面攤薄每股收益為0.87元/股。
4、境內外會計準則下會計數據差異
本公司不存在境內外會計準則下會計數據差異。
5、非經常性損益項目及金額
單位：元
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註：1、除上述各項之外的其他營業外收入和支出主要系本公司改制，清理債權債務，將長期掛賬無需支付的款項清理轉入“營業外收入”；
2、其他符合非經常性損益定義的損益項目包括：
1）以前年度本公司對深圳招商華僑城投資有限公司控制權變更後長期股權投資采用公允價值計量。其股權公允價值主要為存貨評估增值，控制權變更日，已一次性作為非經常性損益計入當期投資收益。本年按該公司實際結轉的存貨面積占控制權變更日待結轉存貨總可售面積比重，相應轉銷因評估增值確認的長期股權投資增值87，672，015.27元；
2）2015年5月1日，本公司取得對北京廣盈房地產開發有限公司控制權並合並財務報表。控制權變更日，本公司對其可辨認凈資產按公允價值進行計量，存貨評估增值計1，696，230，600元，其中計入投資收益432，538，803元。2015年按該公司實際結轉的存貨面積占控制權變更日待結轉存貨總可售面積比例，相應轉銷存貨評估增值470，348，418.25元(扣除所得稅及少數股東損益後凈額為119，938，846.65元)。因控制權發生變更，將原持有股權相關的其他所有者權益11，777，249.14元轉出計入本期投資收益，合計對非經常性損益的影響為-26，032，366.11元；
3）招商地產因被本公司吸收合並，其股東大會審議批準瞭《關於終止公司股票期權首次授予計劃的議案》，提前終止股權激勵，按加速行權處理確認股權激勵費用85，474，102.61元，計入本年度非經常性損益；
4）本年因公司改制及上市發生相關費用39，813，958.95元。
6、前10名普通股股東持股情況表
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招商蛇口采用鎖定價格發行方式向共8名特定對象非公開發行A股股票募集配套資金，發行股份數量為502，295，123股，此部分股票於2016年1月13日於中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成登記，並於2016年1月14日上市，因此上述8名特定對象並未列入上表統計。
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
報告期公司不存在優先股。
7、以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系
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三、管理層討論與分析
（一）概述
1、市場回顧
2015年，中國經濟在一系列穩增長、促改革、調結構、惠民生的宏觀政策作用下保持瞭總體平穩、穩中有進、穩中有好的發展態勢。寬松的貨幣政策為2015年中國房地產市場銷售額創新高奠定瞭基礎。全年商品房銷售面積128，495萬平方米，比上年增長6.5%，銷售額87，281億元，增長14.4%。盡管政策利好推動全國房地產市場總體增長，但城市分化日趨加劇，“去庫存”成為部分城市的政策著力點。從開發數據看，房企土地購置面積增速、全國房地產開發投資增速和房屋新開工面積增速均下滑至多年來的低點，房地產已然進入下半場。
物不因不生，不革不成。傳統的房地產開發經營模式很難使房企再保持高速增長，行業競爭激烈、土地、人力成本上升等因素造成房地產行業利潤率持續下降，企業經營壓力不斷增大。與此同時，針對改善型升級、健康養老、旅遊度假的需求增長強勁；自貿區建設、新型城鎮化建設、產融結合等國傢戰略也帶來瞭豐富的商業機會。
2015年是前海蛇口自貿片區成立元年，自貿區建設取得重大階段性進展。註冊企業快速增長，截至2015年底，前海蛇口片區註冊企業達7.39萬傢，註冊資本合計3.34萬億元。自貿區的核心功能在於促進貿易自由、投資自由和金融自由，通過與金融、貿易、物流等相關業務板塊的協同，適合自貿區需求的生產服務型體驗式綜合體迎來發展機遇。
2015年是近年來國務院批復國傢級新區數量較多的一年，諸多產業升級被提高到國傢戰略。2015年4月頒佈的《關於促進國傢級新區健康發展的指導意見》強調新區要“推動產城融合和新型城鎮化建設”。新型城鎮化發展以及產業升級將帶來系列新城拓展、城市更新、產業園區的發展機遇，關鍵在於產城融合、統合綜效，打造宜居宜業的人居環境。未來，產業園區將向產業集群、智慧園區發展，聚焦於打通上下遊產業鏈，為園區內企業提供智能、完善的整套服務體系。
2、公司的戰略目標
基於對行業發展趨勢及市場機遇的判斷，結合對招商蛇口自身核心競爭力及商業模式的梳理，公司制定瞭中長期的戰略框架，以新理念指導新實踐，以新戰略謀求新發展。
公司以成為中國領先的城市及園區綜合開發和運營服務商為戰略定位，以社區運營、園區運營、郵輪運營三大業務聚焦居民客戶、企業客戶和政府客戶需求。在強化項目開發能力外，不斷培養運營服務能力和資產管理能力，並通過“區域聚焦、城市深耕、轉型發展”三個基礎策略落地各項業務。公司將通過“產、網、融、城”一體化運作，通過業務、商業模式，機制和管理創新多管齊下，推動公司各項戰略措施的有效落地。
在深耕蛇口，佈局全國的歷程中，公司總結出瞭“前港—中區—後城”的空間發展模式，這一模式在本年完成吸收合並招商地產後更為清晰。由港區帶動園區再推動城市的發展，契合港口、園區和城市良性互動發展的客觀經濟規律，這是城市升級的可行途徑，是招商局在“一帶一路”節點城市踐行國傢戰略的重要方式。通過港、區、城聯動，可以構建由政府推動、企業主導、匯集各類資源、多方優勢互補協同的巨大平臺，作為集團內地產板塊的旗艦企業，公司將跟隨集團的戰略，將這個模式落地生根。招商蛇口將憑借房地產開發全鏈條的專業能力，園區運營管理的經驗，產業聚集的協同效應全面參與中國城市升級、產業新城建設的浪潮，在有條件的“一帶一路”沿線國傢復制“前港-中區-後城”模式，以獲取更多優質的資源，承擔更多的建設重任，實現更大的商業價值。在這過程中，公司社區運營、園區運營、郵輪運營三大業務板塊相互依存，互為促進，不可分離，在不同的階段，對公司盈利產生不同的影響。短期看，社區板塊的開發銷售是公司利潤的重要來源，園區板塊的物業服務、出租管理是貢獻穩定現金流的重要部分，郵輪板塊則是需要大量前期投入的新業務；中期看，園區的有效拓展將為社區板塊提供充足的更有競爭力的土地儲備，園區產業的聚集和基礎設施的完善也將有效提高住宅產品的價值，公司提前佈局的郵輪業務將助力公司打造特色的郵輪母港，並增強獲取城市綜合體的能力，為社區板塊儲備優質的土地資源；長期看，三大板塊的協作發展，交叉運營，將形成招商蛇口特有的發展路徑和競爭優勢，最終促使公司實現既定的戰略目標。
3、報告期公司的戰略實施情況
在招商局集團“建設具有國際競爭力的世界一流企業”的戰略願景指引和招商局地產板塊戰略發展、加速前海蛇口自貿區開發建設的需求推動下，依照中國證監會關於推動整體上市、減少關聯交易、優化上市公司治理結構的精神，公司於報告期內啟動瞭A股資本市場重大無先例重組事項。本次重組由招商蛇口發行A股股份換股吸收合並招商地產並向8個特定對象以鎖定價格方式發行股份以募集配套資金118億元，之後於深圳證券交易所掛牌上市。這是中國資本市場非上市公司換股吸收合並上市公司同時配套融資的首例，股東層面又引入瞭產業資本、金融資本為代表的戰略投資者以及員工持股計劃，以混合所有制形式實現產權多元化，進一步完善瞭公司治理結構。通過整合，招商地產的A、B股同時轉成瞭招商蛇口的A股，同步完成招商地產新加坡B股退市，創新性地解決瞭B股歷史問題。
本次重組整合實現瞭招商局集團自貿區及城市建設板塊的整體上市，也成功將各自為陣的多業務板塊聚合為一體化管控。整合後的招商蛇口擁有房地產一級開發、二級開發銷售、運營管理、物業服務、中介代理等全周期業務線，開發的項目涉及別墅、高端住宅、高層公寓、花園洋房、大型社區等各品類住宅產品，城市綜合體、寫字樓、中高端服務式公寓、商場、都市中高端酒店等商業類產品以及主導開發瞭多個擁有廠房、倉庫、研發樓等多業態的特色產業園。公司可謂是產品線齊全、經驗豐富、口碑良好的“全能選手”。
2015年，在整合的同時公司的各項經營管理活動正常開展，關鍵業績指標穩中有升。社區運營方面的各項專業能力持續提升。一二線城市的資源儲備進一步鞏固，湧現出北京臻園、深圳雙璽花園等一系列代表性的高品質項目。值得一提的是，作為蛇口片區珍藏的住宅項目，雙璽花園總貨值近300億元，這是園區成熟促進社區項目價值提升的經典范例。圍繞提升產品品質，滿足客戶對新生活方式的更高要求，公司健全瞭改善型I-HOPE系列產品線，進一步增強公司住宅產品的競爭力。2014年公司預見性地研發“雙孩房”，報告期內及時響應政策及市場需要，在重點城市快速推出相關產品，獲得客戶的一致好評。根據第三方數據調查，2015年公司外部總體客戶滿意度測評同比上升8%，連續三年均呈現穩步上漲趨勢。
園區運營板塊業務推進有序，樣板園區愈趨成熟。在“老蛇口”的基礎上，公司再一次從產業轉型、配套環境、園區服務、空間發展、環境美化、交通優化等六大方面對蛇口進行再造，全面推進城區更新和文化體系的提升，並以產業升級為切入點，帶動人口結構、功能配套等要素的全面升級。截止報告期末，蛇口的再造取得瞭突出成效。以文化創意產業為核心的南海意庫在業內已久負盛名，香港城跨境商品展銷中心盛大開業，創意島文化創意產業集群、“價值工廠”等創意產業園陸續投入使用；以城市商務、休閑、生活方式為核心的“海上世界”濱水綜合體已成為蛇口的名片；以文化聚集為核心的海上世界文化藝術中心即將封頂；以互聯網、電子商務、物聯網等高新技術產業為核心的蛇口網谷於報告期榮獲國傢電子商務示范基地和廣東省物聯網示范基地稱號，2015年底集聚戰略性新興產業企業400餘傢，實現年產值約200億元。在做好產業升級的同時，公司也在致力於不斷改善園區配套服務，引入高質量的國際學校、國際醫院，並逐步優化蛇口的交通系統，提升軟環境。
立足蛇口這個產業園區升級轉型、城市可持續發展的樣板，公司對“蛇口模式”進行不斷復制。招商蛇口作為前海蛇口片區最大的企業建設主體，2015年內，公司率先啟動前海媽灣片區第一個大規模城市綜合體項目——前海自由貿易中心一期的建設。隨著整合的推進，公司深圳區域最強的團隊已全面負責該項目，擬將其建成以新型貿易、創新金融和供應鏈管理為核心的國際化自由貿易和展示交易中心、產城融合示范區和深港聯動示范基地。在深圳區外，公司持續推進重慶廣陽灣、東莞長安新城、首鋼“中國網谷”等大型園區綜合開發項目的獲取與開發，目前均已簽署框架協議或初步合作協議，公司還在與上述地方政府就園區的合作方式、園區產業戰略等方面進行探討。
郵輪運營板塊雖是新業務，但招商局集團早在四五年前就已經開始佈局郵輪碼頭的相關資源。近年來，公司不斷深化對郵輪產業商業模式的研究與論證，基本形成瞭以郵輪母港為核心，發展郵輪口岸免稅、配套商業地產開發、碼頭物業運營、島際旅遊資源開發等全產業鏈介入郵輪產業的思路，合力打造“船、港、城、商、旅”一體化發展的商業模式。報告期內，公司啟動瞭首個郵輪母港——蛇口太子灣郵輪母港啟動區一期的建設。年末郵輪中心主體實現封頂，1萬GT客滾裝碼頭交工驗收，總體詳細藍圖規劃獲得審批。太子灣郵輪母港建設完成後將成為華南地區唯一的集“海、陸、空、鐵”於一體的現代化國際郵輪母港，是集產業、生態、城市於一體的濱海城市中心，是“前港—中區—後城”聯動模式中特色的郵輪母港。其開發建設將進一步增強蛇口片區的價值提升，乃至提高深圳在高端郵輪旅遊產業的城市地位。報告期內，公司對郵輪產業政策、郵輪建造、郵輪運營、郵輪航線設計、郵輪分銷渠道等郵輪業務進行瞭全面研究，並與相關合作夥伴進行深入洽談以推動郵輪業務的前期開展工作，為大力發展中國自身的郵輪品牌奠定基礎，為迎接中國郵輪經濟的爆發做好準備。
隨著前海蛇口自貿區的成立，得益於蛇口片區不斷的產業升級、基礎設施完善和教育、醫療等軟環境的提升，公司在蛇口開發的社區產品價值不斷提升，吸引更多高素質人才的落戶。而居住人口的增長又進一步促使蛇口片區產業的引入和持有物業的增值，促進公司整體業績的提升。兩個業務板塊如此地協同，報告期內在青島網谷片區也已開始見效，並將運用至大型綜合園區的開發建設。此外，報告期內，公司以太子灣郵輪母港為樣板，獲取瞭廈門郵輪母港項目的土地使用權，並就開發青島郵輪母港與相關方簽署瞭合作框架協議。整合的協同效應逐步凸顯。
2015年，公司創新業務百花齊放的發展格局也初步形成。南海意庫、網谷模式實現異地復制、以廣州金山谷健康養老項目為落地，完成高端護理院設計指引手冊、招商美倫健康中心試運行、招商自貿商城開業，到傢網到傢匯線社區O2O平臺、招商會平臺跨境電商平臺的搭建與運行順利，為公司未來增加新的利潤增長點播下瞭種子。
資金管理能力是評價資金密集型公司競爭力的重要標志。雖然2015年經歷瞭較密集的降準、降息，但受制於實體經濟不力以及銀行對風險的管理，擁有房地產業務的公司的融資依然存在不小的難度。公司大力拓展直接融資渠道，積極補充優質大額低成本的資金，保障經營活動的資金需求。報告期內公司完成兩次中期票據發行，累計募集資金30億元，利率為同期行業內最低；公司控股子公司招商局置地以極為優越的條款成功發行2.9億美元信用增強可轉換債券。公司年末綜合資金成本率為4.93%，繼續保持行業領先優勢，為公司可持續發展提供瞭有力的資金支持。
報告期內，公司的管理成果獲得瞭廣泛認可。公司連續十三年蟬聯由國務院發展研究中心企業研究所、清華大學房地產研究所和中國指數研究院評選的“2015滬深上市房地產公司綜合實力TOP10”，並獲得“2014滬深上市房地產公司投資價值TOP10”、“2014滬深上市房地產公司財務穩健性TOP10”、“2014中國房地產公司財富創造能力TOP10”；連續十一年獲得由《經濟觀察報》和新浪樂居聯合評選的“中國藍籌地產企業”稱號；獲得由中國上市公司協會與投保基金公司聯合中國證券業協會、中國基金業協會評選的“最受投資者尊重的百強上市公司”稱號；獲得由中國上市公司市值管理研究中心評選的“2015年度資本品牌價值百強榜”稱號；由第一財經、中國金融信息中心聯合評選的“中國房地產價值榜滬深A股TOP20大獎”和“創新單項獎-市場前瞻創新大獎”；由深圳市房地產行業協會評選的“2015年深圳房地產創新十強企業”等榮譽。
（二）核心競爭優勢分析
1、集團內的業務協同優勢
招商局集團作為招商蛇口的控股股東和實際控制人，連續十一年被列入A級央企，旗下擁有包括招商局國際、招商輪船、招商局公路、招商銀行、招商證券以及直投基金管理平臺招商局資本等一批優秀公司，橫跨實業和金融兩大領域。近年來招商局集團大力推進產融結合，通過資本和產業的有效互動發揮協同效益，整合集團和公司內部資源，有利於招商蛇口對內實現資源互補，對外構建獨特的競爭優勢，加強合作與並購，多渠道、低成本地獲取項目資源和資金來源，從而促進招商蛇口實現跨越式發展。
此外，綜合實力強大的招商局集團，在全國乃至世界范圍有較大的影響力和號召力，其擁有的外部協同資源也將給招商蛇口帶來巨大的商業機會。
2、獨特的戰略資源優勢
園區的開發建設、系統的大規模的產業集聚需要充裕的土地儲備。經過多年的發展，公司已佈局全國33個城市，除公開招、拍、掛市場取得的小規模的住宅、商業開發的土地資源以外，還有在深圳蛇口、前海、青島高新園等片區擁有大量土地資源尚未開發或計劃改造升級，充足的土地資源為公司未來的持續發展提供瞭保證。此外，公司在深圳蛇口、前海的土地均位於前海蛇口自貿區內，而這一區域是集深港合作、“一帶一路”、自貿試驗區三大國傢戰略於一身，具有獨特的政策優勢和改革開放戰略優勢。招商蛇口作為建設開發前海蛇口自貿區的最大企業主體，將享受前海蛇口所獨特的政策優勢和戰略優勢。
3、豐富的城區和產業園綜合開發運營經驗
經過三十多年建設運營蛇口，招商蛇口已經具備瞭各項資源的綜合整合能力，培養瞭一定數量的既有專業業務能力又有豐富實踐經驗的管理團隊。從前期提供科學、前瞻性的規劃與設計、土地的一級整理開發到工業廠房、研發樓、商業綜合體及住宅的開發建設，從提供面向全球的招商服務、物業管理服務到提供基礎設施、配套設施建設、市政公用事業服務，公司形成瞭完整的城區和產業園區綜合開發的體系和服務理念。招商蛇口綜合資源整合能力在蛇口的發展過程中得到充分的體現，公司不但獲得瞭應有的商業利益，為城市發展也帶來瞭巨大的社會效益。
4、助力公司轉型發展的探索創新精神
在產業結構調整，企業轉型升級的大背景下，能否弘揚以創新為靈魂的企業傢精神是企業成功的關鍵因素。創新精神於招商蛇口與生俱來，招商局開發蛇口時“敢為天下先”的創新精神是“招商蛇口”品牌的重要內涵。從1979走來，招商局蛇口工業區一直是一面旗幟、一個精神符號，被譽為中國改革開放的先行者。今天的蛇口更加成熟、智慧、穩健並充滿力量，同時又不失蛇口所特有的激情、活力和沖勁。去年，公司成立創新發展中心，著重培育健康地產、醫療地產和旅遊地產等創新項目，探索“開發+運營+資管”的營業模式，尋求公司規模和利潤的潛在增長點。
（三）公司未來發展的展望
1、行業發展趨勢和競爭格局
展望2016年，世界經濟弱復蘇態勢仍將持續，發達經濟體和新興市場的分化也將更加明顯。中國經濟仍將面臨較大的下行壓力，但長期向好的基本判斷沒有改變。經濟新常態下，傳統行業增速下降，改革催生新的增長動力，企業將不斷創造並實踐新的商業模式。
對於傳統的房地產市場而言，由“去庫存”成為2016年度經濟工作主要任務可預計今年房地產行業仍是穩定經濟增長的重要抓手，政策紅利仍將延續，這也很有可能改變之前3年左右的周期性規律，行業前景依然可期。
城市升級以及產業新城的建設是促進園區業務加速發展的重要因素，園區開發運營的行業趨勢也愈加明顯。從註重優惠政策向發展產業集群轉變，由重制造重項目向重服務重配套轉變，由單純的土地運營向綜合的“產業開發”和“氛圍培育”轉變；由傳統園區向“互聯網+”智慧園區轉型。參與的主體也更加多樣化，產業地產商快速佈局，傳統房企轉型發展，擁有品牌優勢的科技型公司的跨界參與，競爭日趨激烈。
隨著房地產金融生態系統正逐步完善，我國房地產金融有望進入蓬勃發展時代，產融互動迎來巨大發展機遇。產融結合的前提一是要儲備一定量的優質存量資產，二是要具備存量資產運營管理能力，即挖掘優質存量資產並購整合，通過資產重組和資本運作，配合新經濟各類商業模式的疊加，將是未來房地產企業價值創造的新的利潤增長點，對於擁有豐富資源及金融背景的房企，尤其如此。
對於郵輪產業而言，現代郵輪強大的拉動能力和吸附能力已成為帶動城市經濟的增長點，發展郵輪經濟已逐步上升至國傢戰略層面的考慮。隨著我國消費升級加快和城鄉居民收入水平持續提升，全球郵輪市場東傾，國內郵輪經濟將步入快速發展的關鍵時期。而中國本土的郵輪品牌基本處於空白，誰提前佈局誰就將占得先機。
2、經營計劃
對於公司而言，在謀劃、部署“十三五”時期的發展中需對外部環境和行業發展趨勢有比較清晰的認識和把握。未來的五年，改革、創新、重組必將是企業競爭的主題。國傢深化改革的系列舉措將陸續出臺和深入推進，供給側改革會全面推開，央企重組整合力度會加大，資源將繼續向優勢企業集中，這些都將給公司帶來大量的快速發展機遇。
中短期內公司將圍繞“保增長，重轉型”開展生產經營活動。在未來一段時間內，公司業績的來源仍將主要依靠社區業務，因此要繼續狠抓土地發展、產品設計、成本控制、營銷、客戶服務、物業管理等各項專業能力，實現社區業務板塊業績的穩步增長。同時要加大力度、加快推進園區板塊的開發建設，積極探索郵輪新業務。
在綜合分析當前市場環境和發展機遇後，2016年公司將以上市時的業績承諾為剛性要求，力爭在風險可控的前提下，尋求進一步突破。公司全年房地產銷售目標650億元，計劃新開工面積410萬平米、竣工面積450萬平米；完成前海土地整備的談判，加速前海自由貿易中心一期的建設，在城市轉型升級的大背景下加快“蛇口模式”的異地復制；推進太子灣啟動區一期的建設，實現太子灣郵輪母港在2016年底順利開埠。
3、可能面臨的風險
當前中國經濟進入調速換擋期，GDP增速步入“新常態階段”，貨幣政策也將從相對寬松轉向相對穩健；美國加息，吸引資金回流，人民幣存在貶值的壓力，新興經濟體國傢資產價格面臨下跌風險。國際及國內宏觀經濟形勢、政策變化等多方面因素會對行業以及公司的經營情況產生一定的影響。
長遠來看，隨著自有住房比率的提高、人口紅利拐點的出現、年輕人購房理念的改變，未來房地產市場的整體需求可能會增速放緩甚至下降，未來房地產價格走勢仍存在一定的不確定性。如果未來房地產價格下跌，將影響投資者購買預期，降低公司經營利潤，進一步加大房企的經營壓力和轉型壓力。
園區開發屬於資源依賴型、資金密集型行業，土地、資金等主要資源的供給受各類政策影響較大。若未來經濟及政策產生波動，可能引起公司所開發的園區面臨出租率下降、租金下跌、配套服務需求萎縮等風險。此外，公司就前海土地整備與相關部門正在緊鑼密鼓地協商中，但由於資產量大、方案復雜，且公司努力爭取利益最大化，因此取得最終談判結果的時間有一定的不確定性。
郵輪產業屬中高端消費行業，主要客戶群體的收入變化將對公司產品的需求量造成較大影響。我國人均GDP 水平已達到服務消費快速增長的臨界點，隨著人均可支配收入增長，預期未來我國郵輪產業將迎來快速發展期，特別是一、二線城市中產階級的相關消費將顯著增長。但若我國宏觀經濟發生波動，並導致人均收入增長低於預期，公司的郵輪產業相關業務將受到較大沖擊。這些風險都對對公司經營管理水平、把握市場的能力、風險控制水平提出瞭更高的要求。
4、公司應對策略與重點工作
2016年是“十三五”的開局之年，是招商蛇口整合後在新的管理層領導、新的戰略指引、新的組織架構下開展業務的全新一年，是公司轉型發展各項新業務全面鋪開的一年。公司的重點工作將圍繞“融合”、“鞏固”和“創新”展開。
融合—融效、融整合。在實體組織整合到位的基礎上，公司將盡快形成融合多條塊業務的管理體系，制定形成各業務條塊融合、協同發展的策略，構建招商蛇口獨特的核心競爭優勢與品牌影響力，實現穩步發展，兌現上市承諾，更好的回報股東。公司力爭用最短的時間從“整合”走向“融合”，實現“1+1>2”的效果。
鞏固—加強團隊建設、強化戰略落地和提高執行能力。“辦大事首先在得人”，公司將加速推動體制機制的變革，吸引國際化頂尖人才，培育現有團隊的新能力建設，為未來的大發展儲備強大的人力資源。招商蛇口的新戰略框架已搭建，2016年將進一步細化戰略規劃並強化戰略落地，各業務線將按照既定的戰略目標和戰略舉措開展各項業務。社區運營板塊將緊密關註市場形式，合理安排項目開發銷售節奏，確保經營業績的均衡、穩定發展；園區運營板塊在爭取公司利益最大化的前提下加快推進前海的土地整備工作，充分發揮公司在市場化、商業化方面的經驗積極創新機制，參與前海蛇口自貿區建設。在城市轉型升級的大背景下加快“蛇口模式”的異地復制；郵輪運營板塊，加速太子灣啟動區一期的建設，實現太子灣郵輪母港在2016年底順利開埠。
創新—創新發展、產融互動、產網融合。在三大業務板塊齊頭並進的同時，從為公司客戶提供增值服務以及提升公司開發的園區、片區價值為出發點推進創新業務的落地。加速產業與金融的互動，與優秀的資本合作創立相關的產業基金，借助資本的力量加快產業的發展，此外積極嘗試設立REITs實現資產證券化，盤活優質的存量物業；通過傳統產業與互聯網的融合，尋求全新的管理與服務模式，以互聯網最前沿技術對接公司傳統產業和線下資源，推動產業轉型升級，同時挖掘公司的傳統產業與互聯網深度融合機會，捕捉相應投資機會。
正如對於行業形勢的判斷，公司認為2016年乃至在更長一段時間內，企業都將面臨創新、改革的重要課題。但從歷史經驗看，所有打破常規的做法都不會一帆風順，改革的成效需要由時間來檢驗。正如1979年站在改革開放前沿陣地的蛇口工業區，如今的招商蛇口再次肩負歷史重任，我們雄心壯志、我們豪情滿懷。未來，招商蛇口將堅持“與祖國共命運，同時代共發展”的價值觀，秉承“招商血脈、蛇口基因”的精神，踐行國傢自貿區建設、“一帶一路”的戰略，為公司、為股東創造最大的價值，為中國的再一次崛起貢獻力量。
四、涉及財務報告的相關事項
1、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
2015年以前本公司將單位價值超過2000元的有形資產計入固定資產，經授權批準，自2015年1月1日起將單位價值不超過5000元的有形資產，允許一次性計入當期成本費用，不再分年度計算折舊。該事項於2015年1月1日開始執行，本公司對上述會計估計的變更采用未來適用法。
2、報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
3、與上年度財務報告相比，合並報表范圍發生變化的情況說明
本年度新納入合並范圍的公司共25傢，其中新設立子公司21傢，非同一控制下企業合並取得子公司4傢。
本年度不再納入合並范圍的公司10傢，其中處置子公司5傢，清算註銷子公司4傢，吸收合並子公司1傢。
合並報表范圍變化具體情況詳見財務報告附註七。
4、董事會、監事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
不適用
證券代碼：001979 證券簡稱：招商蛇口公告編號：【CMSK】2016-016
招商局蛇口工業區控股股份有限公司
第一屆董事會第十一次會議決議公告
公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司第一屆董事會第十一次會議通知於2016年3月10日以專人送達、電子郵件等方式送達全體董事、監事及高級管理人員。2016年3月25日，會議如期在深圳蛇口舉行。會議應到董事11人，實到董事10人，公司副董事長付剛峰因公務未能出席本次會議，授權董事長孫承銘代為行使表決權。會議的召集、召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。會議由董事長孫承銘主持，會議以記名投票的方式審議並通過瞭以下議案：
一、2015年度總經理工作報告
二、2015年度董事會工作報告
三、2015年度財務報告
四、2015年度利潤分配預案
1、按母公司凈利潤510，106，696.91元的10%提取法定盈餘公積51，010，669.69元；
2、以截至2016年3月25日總股本7，904，092，722股為基數，每10股派2.60元現金(含稅)；即派發現金股利2，055，064，107.72元，剩餘未分配利潤6，219，233，818.51元留存至下一年度；
3、本年度不進行資本公積金轉增股本。
五、2015年度報告及年報摘要
六、2015年度社會責任報告
七、2015年度內部控制自我評價報告
八、關於續聘外部審計機構的議案
董事會同意續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2016年度外部審計機構。
九、關於審議日常關聯交易的議案
詳見今日刊登的《日常關聯交易公告》。
十、關於審議公司2016年度銀行授信額度及金融機構融資計劃的議案
十一、關於2016年公司在招商銀行存貸款關聯交易的議案
詳見今日刊登的《關於公司在招商銀行存貸款關聯交易的公告》
十二、關於審議公司2016年度為控股子公司提供擔保額度的議案
詳見今日刊登的《關於公司2016年度為控股子公司提供擔保額度的公告》。
十三、關於2016年為公司控股或參股下屬公司提供財務資助額度的議案
詳見今日刊登的《關於2016年度為公司控股或參股的下屬公司提供財務資助額度的公告》。
十四、2015年度募集資金存放與使用情況的專項說明
詳見今日刊登的《2015年度募集資金存放與使用情況的專項說明》。
十五、關於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案
詳見今日刊登的《關於使用募集資金置換先期投入的公告》。
十六、關於公司使用部分閑置募集資金投資產品的議案
詳見今日刊登的《關於使用部分閑置募集資金投資產品的公告》。
十七、關於對共同投資的關聯交易進行授權管理的議案
董事會提請股東大會授權董事會行使部分共同投資關聯交易的決策權，以解決上述問題。具體為：
股東大會授權董事會決定符合以下全部條件的關聯交易：
1、交易性質：僅限“共同投資的關聯交易”，且交易對手為非關聯方。資產購買、轉讓等其他性質的關聯交易不在授權范圍內;
2、關聯方范圍：僅限招商局集團下屬金融企業，包括招商局資本投資有限責任公司及其下屬公司、招商證券股份有限公司及其下屬公司及其他招商局集團控制的金融企業;
3、交易價格：合作協議中必須體現等價投入、共享收益、共擔風險的原則;
4、交易標的：僅限於房地產開發、經營及管理，包括共同投資設立項目公司或管理公司;
5、僅限由我方控股或操盤;
6、關聯方出資形式僅限現金出資;
7、授權有效期：自股東大會通過之日起12個月;
8、授權額度：授權總金額（我方出資累計金額）不超過人民幣60億元。
十八、關於為董事、監事及高級管理人員購買責任險的議案
十九、關於聘請常年法律顧問的議案
上述議案九、議案十一、議案十七因涉及關聯交易，關聯董事孫承銘、付剛峰、褚宗生、胡勇回避瞭表決，董事會以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過；議案十八因投保對象涉及全體董事，11位董事均回避瞭表決，直接提交股東大會審議；其餘十五項議案董事會均以11票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過。
上述議案二至議案五、議案八、議案九、議案十一至議案十三、議案十七、議案十八尚需提交股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。
公司《2015年度報告》及摘要、《2015年度董事會工作報告》、《2015年度財務報告》、《2015年度社會責任報告》、《2015年度內部控制自我評價報告》、《2015年度募集資金存放與使用情況的專項說明》，全文披露於巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
招商局蛇口工業區控股股份有限公司
董事會
二〇一六年三月二十九日
證券代碼：001979 證券簡稱：招商蛇口公告編號：【CMSK】2冷氣機推薦2017016－017
招商局蛇口工業區控股股份有限公司
第一屆監事會第六次會議決議公告
公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司第一屆監事會第六次會議通知於2016年3月10日以專人送達、電子郵件等方式送達全體監事。2016年3月25日，會議如期在深圳蛇口舉行，會議應到監事5人，實到監事5人。會議的召集、召開符合有關法律、法規和公司章程的規定。會議由監事會主席曹鴻主持，會議以記名投票的方式審議並通過瞭以下議案：
一、2015年度監事會工作報告
詳見今日刊登的《2015年度監事會工作報告》。
二、2015年度利潤分配預案
1、按母公司凈利潤510，106，696.91元的10%提取法定盈餘公積51，010，669.69元；
2、以截至2016年3月25日總股本7，904，092，722股為基數，每10股派2.60元現金(含稅)；即派發現金股利2，055，064，107.72元；
剩餘未分配利潤6，219，233，818.51元留存至下一年度；
3、本年度不進行資本公積金轉增股本。
三、2015年度報告及年報摘要
四、2015年度內部控制自我評價報告
五、2015年度募集資金存放與使用情況的專項說明
六、關於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案
詳見今日刊登的《關於使用募集資金置換先期投入的公告》。
七、關於公司使用部分閑置募集資金投資產品的議案
詳見今日刊登的《關於使用部分閑置募集資金投資產品的公告》。
上述議案一至七，監事會均以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過。
特此公告
招商局蛇口工業區控股股份有限公司
監事會
二〇一六年三月二十九日
證券代碼：001979 證券簡稱：招商蛇口公告編號：【CMSK】2016-019
招商局蛇口工業區控股股份有限公司
日常關聯交易公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯交易概述
招商局集團有限公司（以下簡稱“集團”）及其下屬單位（以下統稱“關聯方”）等關聯公司將續租公司子公司深圳招商商置投資有限公司（以下簡稱“招商商置”）等所擁有的招商局廣場等辦公場所；公司子公司深圳市南油（集團）有限公司、深圳市北科創業有限公司將續租集團下屬子公司所持有的招商海運中心口岸701A等物業的土地使用權。上述交易構成本公司的關聯交易。
（一）關聯方向公司子公司租賃辦公場所
2016年，關聯方將繼續租賃公司子公司招商商置等子公司擁有的招商局廣場等辦公場所。
租賃面積1，089，097.52平方米，租賃價格參考深圳地區相同地段類似物業的租金水平和擬租賃物業現狀特點確定，即按照相關物業對外收費標準計算，預計年租金約為10，855萬元，租賃期為1年。
（二）公司子公司向關聯方承賃土地使用權
公司子公司深圳市南油（集團）有限公司、深圳市北科創業有限公司將續租集團下屬子公司所持有的招商海運中心口岸701A等物業的土地使用權，該等物業土地使用權面積11，730.67平方米。租賃價格參考深圳蛇口地區相同地段類似物業土地使用權的租金水平確定，即按照相關土地使用權的對外租賃標準計算，預計年租金約為341萬元，租賃期為1年。
公司第一屆董事會第十一次會議，4名關聯董事回避瞭表決，非關聯董事以7票贊成，0票反對，0票棄權通過瞭《關於審議日常關聯交易的議案》。上述關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、關聯方基本情況
本次關聯交易的關聯方：招商局集團有限公司
法定代表人：李建紅
成立時間：1986年10月
註冊資本：人民幣1，375，000萬元
經營范圍：交通運輸及相關基礎設施建設、經營與服務(港口、公路、能源運輸及物流)、金融投資與管理、房地產開發與經營等。
三、交易的定價政策及定價依據
本次關聯交易的價格參考瞭深圳蛇口、前海地區相同地段類似物業的租金水平和擬租賃物業現狀特點確定。
四、租賃物業及租賃協議基本情況
1、集團及其下屬子公司向公司招商商置等子公司續租招商局廣場等辦公場所，主要位於深圳市南山區蛇口、前海片區，均為招商商置等公司的出租性物業，租賃面積7，504.57平方米。
租賃相關物業的上述關聯公司需每月向招商商置等公司支付租金。
2、公司子公司深圳市南油（集團）有限公司、深圳市北科創業有限公司向集團下屬子公司續租招商海運中心口岸701A等物業的土地使用權，該等物業土地使用權面積11，730.67平方米。
深圳市南油（集團）有限公司、深圳市北科創業有限公司向持有相關物業的關聯方集團下屬子公司支付租金。
五、交易目的和對公司的影響
上述關聯租賃是公司及關聯方日常經營所需，對公司無重大影響。
六、獨立董事事前認可和獨立意見
獨立董事王軍生、彭劍鋒、李延喜、廖建文事前認可瞭該項關聯交易，認為上述交易屬公司日常經營行為，收費標準內外一致，交易公允合理，符合公司及全體股東的利益。
年初至披露日公司與招商局集團累計發生的各類關聯交易的總金額為5，168.20萬元。
特此公告
招商局蛇口工業區控股股份有限公司
董事會
二〇一六年三月二十九日
證券代碼：001979 證券簡稱：招商蛇口公告編號：【CMSK】2016-020
招商局蛇口工業區控股股份有限公司
關於2016年公司在招商銀行存貸款
關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯交易概述
1、招商局蛇口工業區控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）在招商銀行股份有限公司（以下簡稱“招商銀行”）開設瞭銀行賬戶，並發生存款、貸款及其他相關業務。
2、公司第一大股東招商局集團有限公司（以下簡稱“招商局集團”）為招商銀行實際控制人，招商局集團董事長李建紅先生目前兼任招商銀行董事長職務，依據深圳證券交易所的相關規定，招商銀行為公司關聯法人，公司在招商銀行的存貸款業務構成瞭公司的關聯交易。
3、公司於2016年3月25日召開的第一屆董事會第十一次會議審議通過瞭《關於2016年公司在招商銀行存貸款關聯交易的議案》，關聯董事孫承銘、付剛峰、褚宗生、胡勇回避表決，非關聯董事以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過瞭該項議案。
4、公司在招商銀行存貸款的關聯交易事項需提交股東大會審議，該關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不需要經過有關部門批準。
二、關聯方基本情況
招商銀行成立於1987年，總部位於中國深圳，是一傢在中國具有相當規模和實力的全國性商業銀行。公司總股本為25，219，845，601股。依據招商銀行2014年年度報告，截至2014年12月31日，招商銀行資產規模為47，318億元，凈資產3，144億元，存款總額33，044億元，貸款和墊款總額為25，139億元，2014年招商銀行營業收入為1，659億元，歸屬於母公司凈利潤559億元。
公司第一大股東招商局集團通過股權/控制/一致行動關系控制的招商局輪船、深圳市招融投資控股有限公司、深圳市晏清投資發展有限公司、深圳市楚源投資發展有限公司、Best Winner Investment Ltd.、China Merchants Union (BVI) Limited、招商局實業發展(深圳)有限公司、中國外運長航集團有限公司及武漢長江輪船公司合計持有招商銀行股份30.06%，為招商銀行實際控制人。
三、關聯交易標的的基本情況
招商銀行將向公司提供存款服務、信貸服務、結算服務以及經中國銀監會批準的招商銀行可從事的其他業務。
四、關聯交易的主要內容
經公司董事會審議通過，本公司2016年在招商銀行存款與信貸的限額如下：
2016年公司在招商銀行的最高存款餘額不超過人民幣230億元；
2016年公司在招商銀行的最高信貸餘額不超過人民幣160億元。
五、關聯交易定價依據
遵循公平合理的定價原則，交易價格以市場價格為基礎，雙方協商確定分離式冷氣推薦交易價格。
1、公司及公司下屬公司的存款利率，應不低於當時中國人民銀行就該種類存款規定的利率下限，亦不低於公司其他合作金融機構向公司及公司下屬公司提供同種類存款服務所確定的利率。
2、整體信貸業務綜合定價（收費）不高於當時中國人民銀行就該類型信貸業務（收費）規定的標準上限，亦不高於公司其他合作金融機構向公司及公司下屬公司提供整體信貸業務所提供的價格。
3、其他服務所收取的費用，依據中國人民銀行相關規定收取。
六、關聯交易對公司的影響
招商銀行是最優秀的商業銀行之一，能提供豐富的業務組合和完善的服務，有利於公司經營業務的開展。公司與招商銀行開展存貸業務，以市場公允價格進行，遵循瞭公開、公平、公正的原則，不會損害公司及其股東，不會對公司的獨立性造成影響。
七、獨立董事意見
公司獨立董事就公司在招商銀行存、貸款關聯交易的事項已事前認可，並出具瞭獨立意見，公司獨立董事認為，公司在招商銀行存、貸款的關聯交易決策程序合法，關聯董事回避表決，交易事項公平、合理，沒有對上市公司獨立性構成影響，沒有發現有損害公司利益以及侵害中小股東利益的行為和情況，符合中國證監會和深交所的有關規定。
八、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
年初至披露日公司與招商銀行累計已發生的各類關聯交易的總金額為5，168.20萬元。
特此公告
招商局蛇口工業區控股股份有限公司
董事會
二〇一六年三月二十九日
證券代碼：001979 證券簡稱：招商蛇口公告編號：【CMSK】2016-021
招商局蛇口工業區控股股份有限公司
關於公司2016年度為控股子公司
提供擔保額度的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2016年3月25日，招商局蛇口工業區控股股份有限公司（以下簡稱“招商蛇口”或“公司”）召開第一屆董事會第十一次會議，會議審議通過瞭《關於公司2016年度為控股子公司提供擔保額度的議案》，具體情況如下：
一、擔保情況概述
2016年度，公司部分控股子公司擬在不突破董事會批準的融資計劃總額內獲取借款，公司根據對各控股子公司的持股比例提供不超過人民幣106.59億元的擔保額度。
上述控股子公司可基於自身的融資需求，在核定的擔保額度范圍內，與各銀行及金融機構洽談具體的融資條件。超過核定擔保額度發生的融資業務，按照證監會和銀監會2005年聯合發佈的《關於規范上市公司對外擔保行為的通知》以及深交所《股票上市規則》等法規規定執行。
二、被擔保人基本情況
1、深圳招商房地產有限公司
該公司成立於1984年05月05日，註冊地址：深圳市南山區蛇口興華路6號南海意庫3號樓；法定代表人：孫承銘；註冊資本300，000萬元，公司持有其100%的股權；經營范圍：房地產開發及商品房銷售，集中裝飾維修，租賃傢具，傢用電器，辦理國外客戶在國內產業的代管、代置、代售業務。維修工業區內的電梯、空調設備；房地產中介代理；興辦實業。
主要財務指標：截止2015年12月31日，資產總額為3，135，880萬元，負債總額為1，697，442萬元，凈資產為1，438，438萬元。2015年，公司營業收入為375，133萬元，凈利潤為344，434 萬元。該公司對外擔保83，968萬元，不存在抵押、訴訟的事項。
2016年滾筒洗衣機洗衣精度，公司或公司全資子公司擬按持股比例為該公司不超過10億元融資額度提供連帶責任保證擔保。
2、深圳招商建設有限公司
該公司成立於2007年9月27日，註冊地址：深圳市南山區蛇口興華路6號華建工業大廈（又名南海意庫）3號樓4A（辦公場所）；法定代表人：王曉波；註冊資本15，000萬元，公司間接持有其100%的股權；經營范圍：建築工程施工，裝飾工程設計與施工（取得建設主管部門的資質證書，方可經營）；電梯、空調工程的維護保養（憑特種設備維修資格證書經營）；建築材料的銷售；花卉苗木的種植和銷售（由分公司經營）。
主要財務指標：截止2015年12月31日，資產總額為119，892萬元，負債總額為103，813萬元，凈資產為16，079萬元。2015年，公司營業收入為37，930萬元，凈利潤為142萬元。該公司不存在擔保、抵押、訴訟的事項。
2016年度，公司或公司全資子公司擬按持股比例為該公司不超過6億元融資額度提供連帶責任保證擔保。
3、深圳市太子廣場置業有限公司
該公司成立於2011年8月16日，註冊地址：深圳市南山區沿山路43號創業壹號大樓A棟207、208室；法定代表人：閆承大；註冊資本3，000萬元，公司持有其100%股權。經營范圍：房地產開發建設、銷售、經營、出租業務；日常養護維修、管理、裝飾；傢具及傢用電器租賃。
主要財務指標：截止2015年12月31日，資產總額為74，784萬元，負債總額為72，150萬元，凈資產為2，634萬元。2015年，公司暫無營業收入，凈虧損269萬元。該公司不存在擔保、抵押、訴訟的事項。
2016年度，公司或公司全資子公司擬按持股比例為該公司不超過15億元融資額度提供連帶責任保證擔保。
4、深圳市蛇口新泰置業有限公司
該公司成立於2012年5月24日，註冊地址：深圳市南山區工業五路5號寶耀大樓B103室；法定代表人：趙軍；註冊資本3，000萬元，公司持有其100%股權。經營范圍：在具有合法土地使用權的地塊上從事房地產開發、經營。
主要財務指標：截止2015年12月31日，資產總額為98，956萬元，負債總額為95，986萬元，凈資產為2，970萬元。2015年，公司暫無營業收入，凈虧損29萬元。該公司不存在擔保、抵押、訴訟的事項。
2016年度，公司或公司全資子公司擬按持股比例為該公司不超過5.50億元融資額度提供連帶責任保證擔保。
5、招商局光明科技園有限公司
該公司成立於2004年9月22日，註冊地址：深圳市寶安區光明高新技術產業園；法定代表人：楊天平；註冊資本50，000萬元，公司持有其100%股權。經營范圍：房地產開發；物業管理；投資興辦實業。
主要財務指標：截止2015年12月31日，資產總額為78，933萬元，負債總額為35，751萬元，凈資產為43，181萬元。2015年，公司營業收入為4，747萬元，凈利潤104萬元。該公司不存在擔保、抵押、訴訟的事項。
2016年度，公司或公司全資子公司擬按持股比例為該公司不超過5億元融資額度提供連帶責任保證擔保。
6、青島招商海德置業發展有限公司
該公司成立於2012年11月；註冊地址：青島高新技術產業開發區創業中心210-E室；法定代表人：孟才；註冊資本7000萬美元，基虹國際有限公司持有其100%的股權，公司間接持有其100%的股權；經營范圍：房地產開發等。
主要財務指標：截止2015年12月31日，資產總額為64，754萬元，負債總額為20，784萬元，凈資產為43，970萬元。2015年，公司營業收入41，861萬元，凈利潤2，369萬元。該公司不存在擔保、抵押、訴訟的事項。
2016年度，公司或公司全資子公司擬按持股比例為該公司不超過2.5億元融資額度提供連帶責任保證擔保。
7、招商局青島藍灣網谷有限公司
招商局青島藍灣網谷有限公司成立於2012年11月02日，註冊地址：山東省青島市高新區同順路8號青島網谷1號樓102室；法定代表人：楊天平；註冊資本2500萬美元，公司持有其100%股權。經營范圍：園區的綜合開發經營；運營管理；物業管理；產業規劃等。
主要財務指標：截止2015年12月31日，資產總額為17，122萬元，負債總額為3，299萬元，凈資產為13，823萬元。2015年，該公司暫無營業收入，凈虧損為185萬元。該公司不存在擔保、抵押、訴訟的事項。
2016年度，公司或公司全資子公司擬按持股比例為該公司不超過2.50億元融資額度提供連帶責任保證擔保。
8、深圳市德瀚投資發展有限公司
該公司成立於2011年01月03日，註冊地址：深圳市羅湖區新園路7號半島大廈524；法定代表人：何飛；註冊資本2000萬元，深圳招商房地產有限公司持有其70%的股權，中外運長航實業發展有限公司持有其30%的股權；經營范圍：投資興辦實業（具體項目另行申報）；在合法取得土地使用權的土地上從事房地產開發經營；自有物業租賃；物業管理。
主要財務指標：截止2015年12月31日，資產總額為609，836萬元，負債總額為608，157萬元，凈資產為1，679萬元。2015年，該公司暫無營業收入，凈虧損為139萬元。該公司不存在擔保、抵押、訴訟的事項。
2016年度，公司或公司全資子公司、中外運長航實業發展有限公司擬按各自持股比例為該公司不超過10億元融資額度提供連帶責任保證擔保。
9、南寧招商浩田房地產有限公司
該公司成立於2013年09月30日，註冊地址：南寧市青秀區民族大道157號財富國際廣場2號樓13層；法定代表人：何飛；註冊資本10，000萬元，公司持有其70%的股權，廣西浩田置業有限公司持有其30%的股權；經營范圍：房地產開發經營；房地產信息咨詢；室內外裝飾裝潢，物業管理服務；停車場服務。
主要財務指標：截止2015年12月31日，資產總額為134，766萬元，負債總額為139，400萬元，凈資產為-4，633萬元。2015年，該公司暫無營業收入，凈虧損833萬元。該公司不存在擔保、抵押、訴訟的事項。
2016年度，公司或公司全資子公司、廣西浩田置業有限公司擬按各自持股比例為該公司不超過8億元融資額度提供連帶責任保證擔保。
10、沈陽金道匯通房地產開發有限公司
該公司成立於2013年2月7日；註冊地址：沈陽市渾南區營盤北街3號508、509、510、516室；法定代表人：孟才；註冊資本金35，000萬元整，公司持有其51%的股權，贛州遠康投資合夥企業（有限合夥）持有其49%的股權。經營范圍：房地產開發，自有產權房屋的租賃。
主要財務指標：截止2015年12月31日，資產總額為69，661萬元，負債總額為35，566萬元，凈資產為34，095萬元。2015年，公司營業收入306萬元，凈虧損254萬元。該公司不存在擔保、抵押、訴訟的事項。
2016年度，公司或公司全資子公司、贛州遠康投資合夥企業（有限合夥）擬按各自持股比例為該公司不超過10億元融資額度提供連帶責任保證擔保。
11、廈門西海灣郵輪城投資有限公司
該公司成立於2015年11月19日；註冊地址：中國（福建）自由貿易試驗區廈門東港北路31號港務大廈12樓-2；法定代表人：何飛；註冊資本：10，000萬元；公司間接持有其60%的股權，廈門國際郵輪母港集團有限公司持有其40%股權；經營范圍：對第一產業、第二產業、第三產業的投資等。
（下轉B107版）
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招商局蛇口工業區控股股份有限公司2015年度報告摘要
一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
二、公司基本情況
1、公司簡介
■
2、報告期內公司從事的主要業務
招商蛇口系一傢綜合性開發經營企業，是招商局集團房地產板塊運營的旗艦公司，是招商局集團在國內的資源整合平臺。公司於報告期內吸收合並招商地產上市後，聚合瞭原招商地產和蛇口工業區兩大平臺的獨特優勢，以打造智慧城市、智慧商圈、智慧園區、智慧社區為目標，推動城市升級發展。公司將業務劃分為園區開發與運營、社區開發與運營和郵輪產業建設與運營三大業務板塊。
社區開發與運營
依托旗下“招商地產”品牌，公司31年來專註為傢庭客戶提供精品住宅，目前已佈局全國33個城市，開發項目近200個。開發項目涉及別墅、高端住宅、高層公寓、花園洋房、大型社區等各品類住宅產品，積累瞭全面的住宅開發經驗。公司因倡導“社區綜合開發模式”、“綠色地產開發理念”、“全程服務體系”，被譽為中國地產界“城市運營”、“可持續發展”最早的實踐者和成功典范。“傢在情在”的理念使得客戶對招商的社區擁有強烈的歸屬感。
在重點聚焦精品住宅開發與社區運營、體驗式綜合體開發運營的同時，公司也在著重培育健康地產、醫療地產和旅遊地產的產品，並適時進行海外拓展，尋求公司規模和利潤的潛在增長點。運營模式上，公司將由重“物業空間開發”向重“運營”轉型，鞏固提升開發業務和運營服務能力，提升物業價值。
園區開發與運營
園區（開發區）是指在一定的產業政策和區域政策的指導下，以土地為載體，通過提供基礎設施、生產空間（如寫字樓、研發樓、廠房、倉庫等）及綜合配套服務，吸引特定類型、特定產業集群的內外資企業投資、入駐，形成技術、知識、資本、產業、勞動力等要素高度集結並向外圍輻射的特定區域。公司於1979年起對我國第一個外向型經濟開發區——蛇口工業區進行開發建設。在30年多年的歷程中，公司作為一個企業自籌資金，獨立地開發、建設、經營、管理一個相對獨立的城區，積累瞭豐富的城市開發與運營經驗，形成瞭招商蛇口特有的土地開發和運營模式。如今，隨著前海蛇口片區被納入自貿區，蛇口又被時代賦予新的歷史使命，將以制度創新為核心，擴大對外開放，促進內地與港澳經濟深度合作，公司作為前海蛇口自貿區最大的企業建設主體，將為打造樣板自貿區，全面深化改革和擴大開放探索新途徑、積累新經驗，發揮示范帶動、服務全國的積極作用。在立足蛇口這個樣板園區的升級改造，公司也積極將蛇口模式對外復制，並國內多個城市開展主題特色產業園區的開發和運營。利用公司在規劃設計、開發建設、產業聚集等方面的優勢，著重打造特色園區，引領城市的升級。
郵輪產業建設與運營
郵輪產業建設與運營是公司的新業務，是經過對市場充分分析並結合自身優勢而確定的轉型方向之一。公司目標將打造以郵輪母港為核心，全力打造集旅遊運營、餐飲購物、免稅貿易、酒店文娛、港口地產、金融服務等於一體的郵輪產業鏈，建設具有全球影響力的郵輪產業標桿。目前現正開發蛇口太子灣片區，將建成華南地區最大的集國際郵輪客運、商務辦公、濱海休閑娛樂於一體的國際郵輪綜合體，並提前佈局，建立中國本土郵輪品牌。未來，公司將加速在中國沿海各大國際郵輪母港的佈局。
3、主要財務數據
公司未因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
■
註：2015年12月30日，本公司完成換股吸收合並招商地產，本年度利潤表依據會計準則編制，凈利潤數為本公司完成換股吸收合並招商地產前的數據。為便於投資者對招商蛇口整體經營業績進行同口徑比較分析，依據備考利潤表的口徑（即視同2014年1月1日已完成本公司換股吸收招商地產），相關項目的對比變動情況如下：
■
截止披露前一交易日的公司總股本：
■
註：1、截止2015年12月31日，本公司經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記的股本為7，401，797，599股。2016年1月13日，本公司新增戰略投資者（含員工持股計劃）投入的股本502，295，123股完成登記手續，公司股本變更為7，904，092，722股。
2、為便於投資者進行同口徑比較分析，依據備考利潤表的口徑用最新股本計算的全面攤薄每股收益為0.87元/股。
4、境內外會計準則下會計數據差異
本公司不存在境內外會計準則下會計數據差異。
5、非經常性損益項目及金額
單位：元
■
註：1、除上述各項之外的其他營業外收入和支出主要系本公司改制，清理債權債務，將長期掛賬無需支付的款項清理轉入“營業外收入”；
2、其他符合非經常性損益定義的損益項目包括：
1）以前年度本公司對深圳招商華僑城投資有限公司控制權變更後長期股權投資采用公允價值計量。其股權公允價值主要為存貨評估增值，控制權變更日，已一次性作為非經常性損益計入當期投資收益。本年按該公司實際結轉的存貨面積占控制權變更日待結轉存貨總可售面積比重，相應轉銷因評估增值確認的長期股權投資增值87，672，015.27元；
2）2015年5月1日，本公司取得對北京廣盈房地產開發有限公司控制權並合並財務報表。控制權變更日，本公司對其可辨認凈資產按公允價值進行計量，存貨評估增值計1，696，230，600元，其中計入投資收益432，538，803元。2015年按該公司實際結轉的存貨面積占控制權變更日待結轉存貨總可售面積比例，相應轉銷存貨評估增值470，348，418.25元(扣除所得稅及少數股東損益後凈額為119，938，846.65元)。因控制權發生變更，將原持有股權相關的其他所有者權益11，777，249.14元轉出計入本期投資收益，合計對非經常性損益的影響為-26，032，366.11元；
3）招商地產因被本公司吸收合並，其股東大會審議批準瞭《關於終止公司股票期權首次授予計劃的議案》，提前終止股權激勵，按加速行權處理確認股權激勵費用85，474，102.61元，計入本年度非經常性損益；
4）本年因公司改制及上市發生相關費用39，813，958.95元。
6、前10名普通股股東持股情況表
■
招商蛇口采用鎖定價格發行方式向共8名特定對象非公開發行A股股票募集配套資金，發行股份數量為502，295，123股，此部分股票於2016年1月13日於中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成登記，並於2016年1月14日上市，因此上述8名特定對象並未列入上表統計。
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
報告期公司不存在優先股。
7、以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系
■
三、管理層討論與分析
（一）概述
1、市場回顧
2015年，中國經濟在一系列穩增長、促改革、調結構、惠民生的宏觀政策作用下保持瞭總體平穩、穩中有進、穩中有好的發展態勢。寬松的貨幣政策為2015年中國房地產市場銷售額創新高奠定瞭基礎。全年商品房銷售面積128，495萬平方米，比上年增長6.5%，銷售額87，281億元，增長14.4%。盡管政策利好推動全國房地產市場總體增長，但城市分化日趨加劇，“去庫存”成為部分城市的政策著力點。從開發數據看，房企土地購置面積增速、全國房地產開發投資增速和房屋新開工面積增速均下滑至多年來的低點，房地產已然進入下半場。
物不因不生，不革不成。傳統的房地產開發經營模式很難使房企再保持高速增長，行業競爭激烈、土地、人力成本上升等因素造成房地產行業利潤率持續下降，企業經營壓力不斷增大。與此同時，針對改善型升級、健康養老、旅遊度假的需求增長強勁；自貿區建設、新型城鎮化建設、產融結合等國傢戰略也帶來瞭豐富的商業機會。
2015年是前海蛇口自貿片區成立元年，自貿區建設取得重大階段性進展。註冊企業快速增長，截至2015年底，前海蛇口片區註冊企業達7.39萬傢，註冊資本合計3.34萬億元。自貿區的核心功能在於促進貿易自由、投資自由和金融自由，通過與金融、貿易、物流等相關業務板塊的協同，適合自貿區需求的生產服務型體驗式綜合體迎來發展機遇。
2015年是近年來國務院批復國傢級新區數量較多的一年，諸多產業升級被提高到國傢戰略。2015年4月頒佈的《關於促進國傢級新區健康發展的指導意見》強調新區要“推動產城融合和新型城鎮化建設”。新型城鎮化發展以及產業升級將帶來系列新城拓展、城市更新、產業園區的發展機遇，關鍵在於產城融合、統合綜效，打造宜居宜業的人居環境。未來，產業園區將向產業集群、智慧園區發展，聚焦於打通上下遊產業鏈，為園區內企業提供智能、完善的整套服務體系。
2、公司的戰略目標
基於對行業發展趨勢及市場機遇的判斷，結合對招商蛇口自身核心競爭力及商業模式的梳理，公司制定瞭中長期的戰略框架，以新理念指導新實踐，以新戰略謀求新發展。
公司以成為中國領先的城市及園區綜合開發和運營服務商為戰略定位，以社區運營、園區運營、郵輪運營三大業務聚焦居民客戶、企業客戶和政府客戶需求。在強化項目開發能力外，不斷培養運營服務能力和資產管理能力，並通過“區域聚焦、城市深耕、轉型發展”三個基礎策略落地各項業務。公司將通過“產、網、融、城”一體化運作，通過業務、商業模式，機制和管理創新多管齊下，推動公司各項戰略措施的有效落地。
在深耕蛇口，佈局全國的歷程中，公司總結出瞭“前港—中區—後城”的空間發展模式，這一模式在本年完成吸收合並招商地產後更為清晰。由港區帶動園區再推動城市的發展，契合港口、園區和城市良性互動發展的客觀經濟規律，這是城市升級的可行途徑，是招商局在“一帶一路”節點城市踐行國傢戰略的重要方式。通過港、區、城聯動，可以構建由政府推動、企業主導、匯集各類資源、多方優勢互補協同的巨大平臺，作為集團內地產板塊的旗艦企業，公司將跟隨集團的戰略，將這個模式落地生根。招商蛇口將憑借房地產開發全鏈條的專業能力，園區運營管理的經驗，產業聚集的協同效應全面參與中國城市升級、產業新城建設的浪潮，在有條件的“一帶一路”沿線國傢復制“前港-中區-後城”模式，以獲取更多優質的資源，承擔更多的建設重任，實現更大的商業價值。在這過程中，公司社區運營、園區運營、郵輪運營三大業務板塊相互依存，互為促進，不可分離，在不同的階段，對公司盈利產生不同的影響。短期看，社區板塊的開發銷售是公司利潤的重要來源，園區板塊的物業服務、出租管理是貢獻穩定現金流的重要部分，郵輪板塊則是需要大量前期投入的新業務；中期看，園區的有效拓展將為社區板塊提供充足的更有競爭力的土地儲備，園區產業的聚集和基礎設施的完善也將有效提高住宅產品的價值，公司提前佈局的郵輪業務將助力公司打造特色的郵輪母港，並增強獲取城市綜合體的能力，為社區板塊儲備優質的土地資源；長期看，三大板塊的協作發展，交叉運營，將形成招商蛇口特有的發展路徑和競爭優勢，最終促使公司實現既定的戰略目標。
3、報告期公司的戰略實施情況
在招商局集團“建設具有國際競爭力的世界一流企業”的戰略願景指引和招商局地產板塊戰略發展、加速前海蛇口自貿區開發建設的需求推動下，依照中國證監會關於推動整體上市、減少關聯交易、優化上市公司治理結構的精神，公司於報告期內啟動瞭A股資本市場重大無先例重組事項。本次重組由招商蛇口發行A股股份換股吸收合並招商地產並向8個特定對象以鎖定價格方式發行股份以募集配套資金118億元，之後於深圳證券交易所掛牌上市。這是中國資本市場非上市公司換股吸收合並上市公司同時配套融資的首例，股東層面又引入瞭產業資本、金融資本為代表的戰略投資者以及員工持股計劃，以混合所有制形式實現產權多元化，進一步完善瞭公司治理結構。通過整合，招商地產的A、B股同時轉成瞭招商蛇口的A股，同步完成招商地產新加坡B股退市，創新性地解決瞭B股歷史問題。
本次重組整合實現瞭招商局集團自貿區及城市建設板塊的整體上市，也成功將各自為陣的多業務板塊聚合為一體化管控。整合後的招商蛇口擁有房地產一級開發、二級開發銷售、運營管理、物業服務、中介代理等全周期業務線，開發的項目涉及別墅、高端住宅、高層公寓、花園洋房、大型社區等各品類住宅產品，城市綜合體、寫字樓、中高端服務式公寓、商場、都市中高端酒店等商業類產品以及主導開發瞭多個擁有廠房、倉庫、研發樓等多業態的特色產業園。公司可謂是產品線齊全、經驗豐富、口碑良好的“全能選手”。
2015年，在整合的同時公司的各項經營管理活動正常開展，關鍵業績指標穩中有升。社區運營方面的各項專業能力持續提升。一二線城市的資源儲備進一步鞏固，湧現出北京臻園、深圳雙璽花園等一系列代表性的高品質項目。值得一提的是，作為蛇口片區珍藏的住宅項目，雙璽花園總貨值近300億元，這是園區成熟促進社區項目價值提升的經典范例。圍繞提升產品品質，滿足客戶對新生活方式的更高要求，公司健全瞭改善型I-HOPE系列產品線，進一步增強公司住宅產品的競爭力。2014年公司預見性地研發“雙孩房”，報告期內及時響應政策及市場需要，在重點城市快速推出相關產品，獲得客戶的一致好評。根據第三方數據調查，2015年公司外部總體客戶滿意度測評同比上升8%，連續三年均呈現穩步上漲趨勢。
園區運營板塊業務推進有序，樣板園區愈趨成熟。在“老蛇口”的基礎上，公司再一次從產業轉型、配套環境、園區服務、空間發展、環境美化、交通優化等六大方面對蛇口進行再造，全面推進城區更新和文化體系的提升，並以產業升級為切入點，帶動人口結構、功能配套等要素的全面升級。截止報告期末，蛇口的再造取得瞭突出成效。以文化創意產業為核心的南海意庫在業內已久負盛名，香港城跨境商品展銷中心盛大開業，創意島文化創意產業集群、“價值工廠”等創意產業園陸續投入使用；以城市商務、休閑、生活方式為核心的“海上世界”濱水綜合體已成為蛇口的名片；以文化聚集為核心的海上世界文化藝術中心即將封頂；以互聯網、電子商務、物聯網等高新技術產業為核心的蛇口網谷於報告期榮獲國傢電子商務示范基地和廣東省物聯網示范基地稱號，2015年底集聚戰略性新興產業企業400餘傢，實現年產值約200億元。在做好產業升級的同時，公司也在致力於不斷改善園區配套服務，引入高質量的國際學校、國際醫院，並逐步優化蛇口的交通系統，提升軟環境。
立足蛇口這個產業園區升級轉型、城市可持續發展的樣板，公司對“蛇口模式”進行不斷復制。招商蛇口作為前海蛇口片區最大的企業建設主體，2015年內，公司率先啟動前海媽灣片區第一個大規模城市綜合體項目——前海自由貿易中心一期的建設。隨著整合的推進，公司深圳區域最強的團隊已全面負責該項目，擬將其建成以新型貿易、創新金融和供應鏈管理為核心的國際化自由貿易和展示交易中心、產城融合示范區和深港聯動示范基地。在深圳區外，公司持續推進重慶廣陽灣、東莞長安新城、首鋼“中國網谷”等大型園區綜合開發項目的獲取與開發，目前均已簽署框架協議或初步合作協議，公司還在與上述地方政府就園區的合作方式、園區產業戰略等方面進行探討。
郵輪運營板塊雖是新業務，但招商局集團早在四五年前就已經開始佈局郵輪碼頭的相關資源。近年來，公司不斷深化對郵輪產業商業模式的研究與論證，基本形成瞭以郵輪母港為核心，發展郵輪口岸免稅、配套商業地產開發、碼頭物業運營、島際旅遊資源開發等全產業鏈介入郵輪產業的思路，合力打造“船、港、城、商、旅”一體化發展的商業模式。報告期內，公司啟動瞭首個郵輪母港——蛇口太子灣郵輪母港啟動區一期的建設。年末郵輪中心主體實現封頂，1萬GT客滾裝碼頭交工驗收，總體詳細藍圖規劃獲得審批。太子灣郵輪母港建設完成後將成為華南地區唯一的集“海、陸、空、鐵”於一體的現代化國際郵輪母港，是集產業、生態、城市於一體的濱海城市中心，是“前港—中區—後城”聯動模式中特色的郵輪母港。其開發建設將進一步增強蛇口片區的價值提升，乃至提高深圳在高端郵輪旅遊產業的城市地位。報告期內，公司對郵輪產業政策、郵輪建造、郵輪運營、郵輪航線設計、郵輪分銷渠道等郵輪業務進行瞭全面研究，並與相關合作夥伴進行深入洽談以推動郵輪業務的前期開展工作，為大力發展中國自身的郵輪品牌奠定基礎，為迎接中國郵輪經濟的爆發做好準備。
隨著前海蛇口自貿區的成立，得益於蛇口片區不斷的產業升級、基礎設施完善和教育、醫療等軟環境的提升，公司在蛇口開發的社區產品價值不斷提升，吸引更多高素質人才的落戶。而居住人口的增長又進一步促使蛇口片區產業的引入和持有物業的增值，促進公司整體業績的提升。兩個業務板塊如此地協同，報告期內在青島網谷片區也已開始見效，並將運用至大型綜合園區的開發建設。此外，報告期內，公司以太子灣郵輪母港為樣板，獲取瞭廈門郵輪母港項目的土地使用權，並就開發青島郵輪母港與相關方簽署瞭合作框架協議。整合的協同效應逐步凸顯。
2015年，公司創新業務百花齊放的發展格局也初步形成。南海意庫、網谷模式實現異地復制、以廣州金山谷健康養老項目為落地，完成高端護理院設計指引手冊、招商美倫健康中心試運行、招商自貿商城開業，到傢網到傢匯線社區O2O平臺、招商會平臺跨境電商平臺的搭建與運行順利，為公司未來增加新的利潤增長點播下瞭種子。
資金管理能力是評價資金密集型公司競爭力的重要標志。雖然2015年經歷瞭較密集的降準、降息，但受制於實體經濟不力以及銀行對風險的管理，擁有房地產業務的公司的融資依然存在不小的難度。公司大力拓展直接融資渠道，積極補充優質大額低成本的資金，保障經營活動的資金需求。報告期內公司完成兩次中期票據發行，累計募集資金30億元，利率為同期行業內最低；公司控股子公司招商局置地以極為優越的條款成功發行2.9億美元信用增強可轉換債券。公司年末綜合資金成本率為4.93%，繼續保持行業領先優勢，為公司可持續發展提供瞭有力的資金支持。
報告期內，公司的管理成果獲得瞭廣泛認可。公司連續十三年蟬聯由國務院發展研究中心企業研究所、清華大學房地產研究所和中國指數研究院評選的“2015滬深上市房地產公司綜合實力TOP10”，並獲得“2014滬深上市房地產公司投資價值TOP10”、“2014滬深上市房地產公司財務穩健性TOP10”、“2014中國房地產公司財富創造能力TOP10”；連續十一年獲得由《經濟觀察報》和新浪樂居聯合評選的“中國藍籌地產企業”稱號；獲得由中國上市公司協會與投保基金公司聯合中國證券業協會、中國基金業協會評選的“最受投資者尊重的百強上市公司”稱號；獲得由中國上市公司市值管理研究中心評選的“2015年度資本品牌價值百強榜”稱號；由第一財經、中國金融信息中心聯合評選的“中國房地產價值榜滬深A股TOP20大獎”和“創新單項獎-市場前瞻創新大獎”；由深圳市房地產行業協會評選的“2015年深圳房地產創新十強企業”等榮譽。
（二）核心競爭優勢分析
1、集團內的業務協同優勢
招商局集團作為招商蛇口的控股股東和實際控制人，連續十一年被列入A級央企，旗下擁有包括招商局國際、招商輪船、招商局公路、招商銀行、招商證券以及直投基金管理平臺招商局資本等一批優秀公司，橫跨實業和金融兩大領域。近年來招商局集團大力推進產融結合，通過資本和產業的有效互動發揮協同效益，整合集團和公司內部資源，有利於招商蛇口對內實現資源互補，對外構建獨特的競爭優勢，加強合作與並購，多渠道、低成本地獲取項目資源和資金來源，從而促進招商蛇口實現跨越式發展。
此外，綜合實力強大的招商局集團，在全國乃至世界范圍有較大的影響力和號召力，其擁有的外部協同資源也將給招商蛇口帶來巨大的商業機會。
2、獨特的戰略資源優勢
園區的開發建設、系統的大規模的產業集聚需要充裕的土地儲備。經過多年的發展，公司已佈局全國33個城市，除公開招、拍、掛市場取得的小規模的住宅、商業開發的土地資源以外，還有在深圳蛇口、前海、青島高新園等片區擁有大量土地資源尚未開發或計劃改造升級，充足的土地資源為公司未來的持續發展提供瞭保證。此外，公司在深圳蛇口、前海的土地均位於前海蛇口自貿區內，而這一區域是集深港合作、“一帶一路”、自貿試驗區三大國傢戰略於一身，具有獨特的政策優勢和改革開放戰略優勢。招商蛇口作為建設開發前海蛇口自貿區的最大企業主體，將享受前海蛇口所獨特的政策優勢和戰略優勢。
3、豐富的城區和產業園綜合開發運營經驗
經過三十多年建設運營蛇口，招商蛇口已經具備瞭各項資源的綜合整合能力，培養瞭一定數量的既有專業業務能力又有豐富實踐經驗的管理團隊。從前期提供科學、前瞻性的規劃與設計、土地的一級整理開發到工業廠房、研發樓、商業綜合體及住宅的開發建設，從提供面向全球的招商服務、物業管理服務到提供基礎設施、配套設施建設、市政公用事業服務，公司形成瞭完整的城區和產業園區綜合開發的體系和服務理念。招商蛇口綜合資源整合能力在蛇口的發展過程中得到充分的體現，公司不但獲得瞭應有的商業利益，為城市發展也帶來瞭巨大的社會效益。
4、助力公司轉型發展的探索創新精神
在產業結構調整，企業轉型升級的大背景下，能否弘揚以創新為靈魂的企業傢精神是企業成功的關鍵因素。創新精神於招商蛇口與生俱來，招商局開發蛇口時“敢為天下先”的創新精神是“招商蛇口”品牌的重要內涵。從1979走來，招商局蛇口工業區一直是一面旗幟、一個精神符號，被譽為中國改革開放的先行者。今天的蛇口更加成熟、智慧、穩健並充滿力量，同時又不失蛇口所特有的激情、活力和沖勁。去年，公司成立創新發展中心，著重培育健康地產、醫療地產和旅遊地產等創新項目，探索“開發+運營+資管”的營業模式，尋求公司規模和利潤的潛在增長點。
（三）公司未來發展的展望
1、行業發展趨勢和競爭格局
展望2016年，世界經濟弱復蘇態勢仍將持續，發達經濟體和新興市場的分化也將更加明顯。中國經濟仍將面臨較大的下行壓力，但長期向好的基本判斷沒有改變。經濟新常態下，傳統行業增速下降，改革催生新的增長動力，企業將不斷創造並實踐新的商業模式。
對於傳統的房地產市場而言，由“去庫存”成為2016年度經濟工作主要任務可預計今年房地產行業仍是穩定經濟增長的重要抓手，政策紅利仍將延續，這也很有可能改變之前3年左右的周期性規律，行業前景依然可期。
城市升級以及產業新城的建設是促進園區業務加速發展的重要因素，園區開發運營的行業趨勢也愈加明顯。從註重優惠政策向發展產業集群轉變，由重制造重項目向重服務重配套轉變，由單純的土地運營向綜合的“產業開發”和“氛圍培育”轉變；由傳統園區向“互聯網+”智慧園區轉型。參與的主體也更加多樣化，產業地產商快速佈局，傳統房企轉型發展，擁有品牌優勢的科技型公司的跨界參與，競爭日趨激烈。
隨著房地產金融生態系統正逐步完善，我國房地產金融有望進入蓬勃發展時代，產融互動迎來巨大發展機遇。產融結合的前提一是要儲備一定量的優質存量資產，二是要具備存量資產運營管理能力，即挖掘優質存量資產並購整合，通過資產重組和資本運作，配合新經濟各類商業模式的疊加，將是未來房地產企業價值創造的新的利潤增長點，對於擁有豐富資源及金融背景的房企，尤其如此。
對於郵輪產業而言，現代郵輪強大的拉動能力和吸附能力已成為帶動城市經濟的增長點，發展郵輪經濟已逐步上升至國傢戰略層面的考慮。隨著我國消費升級加快和城鄉居民收入水平持續提升，全球郵輪市場東傾，國內郵輪經濟將步入快速發展的關鍵時期。而中國本土的郵輪品牌基本處於空白，誰提前佈局誰就將占得先機。
2、經營計劃
對於公司而言，在謀劃、部署“十三五”時期的發展中需對外部環境和行業發展趨勢有比較清晰的認識和把握。未來的五年，改革、創新、重組必將是企業競爭的主題。國傢深化改革的系列舉措將陸續出臺和深入推進，供給側改革會全面推開，央企重組整合力度會加大，資源將繼續向優勢企業集中，這些都將給公司帶來大量的快速發展機遇。
中短期內公司將圍繞“保增長，重轉型”開展生產經營活動。在未來一段時間內，公司業績的來源仍將主要依靠社區業務，因此要繼續狠抓土地發展、產品設計、成本控制、營銷、客戶服務、物業管理等各項專業能力，實現社區業務板塊業績的穩步增長。同時要加大力度、加快推進園區板塊的開發建設，積極探索郵輪新業務。
在綜合分析當前市場環境和發展機遇後，2016年公司將以上市時的業績承諾為剛性要求，力爭在風險可控的前提下，尋求進一步突破。公司全年房地產銷售目標650億元，計劃新開工面積410萬平米、竣工面積450萬平米；完成前海土地整備的談判，加速前海自由貿易中心一期的建設，在城市轉型升級的大背景下加快“蛇口模式”的異地復制；推進太子灣啟動區一期的建設，實現太子灣郵輪母港在2016年底順利開埠。
3、可能面臨的風險
當前中國經濟進入調速換擋期，GDP增速步入“新常態階段”，貨幣政策也將從相對寬松轉向相對穩健；美國加息，吸引資金回流，人民幣存在貶值的壓力，新興經濟體國傢資產價格面臨下跌風險。國際及國內宏觀經濟形勢、政策變化等多方面因素會對行業以及公司的經營情況產生一定的影響。
長遠來看，隨著自有住房比率的提高、人口紅利拐點的出現、年輕人購房理念的改變，未來房地產市場的整體需求可能會增速放緩甚至下降，未來房地產價格走勢仍存在一定的不確定性。如果未來房地產價格下跌，將影響投資者購買預期，降低公司經營利潤，進一步加大房企的經營壓力和轉型壓力。
園區開發屬於資源依賴型、資金密集型行業，土地、資金等主要資源的供給受各類政策影響較大。若未來經濟及政策產生波動，可能引起公司所開發的園區面臨出租率下降、租金下跌、配套服務需求萎縮等風險。此外，公司就前海土地整備與相關部門正在緊鑼密鼓地協商中，但由於資產量大、方案復雜，且公司努力爭取利益最大化，因此取得最終談判結果的時間有一定的不確定性。
郵輪產業屬中高端消費行業，主要客戶群體的收入變化將對公司產品的需求量造成較大影響。我國人均GDP 水平已達到服務消費快速增長的臨界點，隨著人均可支配收入增長，預期未來我國郵輪產業將迎來快速發展期，特別是一、二線城市中產階級的相關消費將顯著增長。但若我國宏觀經濟發生波動，並導致人均收入增長低於預期，公司的郵輪產業相關業務將受到較大沖擊。這些風險都對對公司經營管理水平、把握市場的能力、風險控制水平提出瞭更高的要求。
4、公司應對策略與重點工作
2016年是“十三五”的開局之年，是招商蛇口整合後在新的管理層領導、新的戰略指引、新的組織架構下開展業務的全新一年，是公司轉型發展各項新業務全面鋪開的一年。公司的重點工作將圍繞“融合”、“鞏固”和“創新”展開。
融合—融效、融整合。在實體組織整合到位的基礎上，公司將盡快形成融合多條塊業務的管理體系，制定形成各業務條塊融合、協同發展的策略，構建招商蛇口獨特的核心競爭優勢與品牌影響力，實現穩步發展，兌現上市承諾，更好的回報股東。公司力爭用最短的時間從“整合”走向“融合”，實現“1+1>2”的效果。
鞏固—加強團隊建設、強化戰略落地和提高執行能力。“辦大事首先在得人”，公司將加速推動體制機制的變革，吸引國際化頂尖人才，培育現有團隊的新能力建設，為未來的大發展儲備強大的人力資源。招商蛇口的新戰略框架已搭建，2016年將進一步細化戰略規劃並強化戰略落地，各業務線將按照既定的戰略目標和戰略舉措開展各項業務。社區運營板塊將緊密關註市場形式，合理安排項目開發銷售節奏，確保經營業績的均衡、穩定發展；園區運營板塊在爭取公司利益最大化的前提下加快推進前海的土地整備工作，充分發揮公司在市場化、商業化方面的經驗積極創新機制，參與前海蛇口自貿區建設。在城市轉型升級的大背景下加快“蛇口模式”的異地復制；郵輪運營板塊，加速太子灣啟動區一期的建設，實現太子灣郵輪母港在2016年底順利開埠。
創新—創新發展、產融互動、產網融合。在三大業務板塊齊頭並進的同時，從為公司客戶提供增值服務以及提升公司開發的園區、片區價值為出發點推進創新業務的落地。加速產業與金融的互動，與優秀的資本合作創立相關的產業基金，借助資本的力量加快產業的發展，此外積極嘗試設立REITs實現資產證券化，盤活優質的存量物業；通過傳統產業與互聯網的融合，尋求全新的管理與服務模式，以互聯網最前沿技術對接公司傳統產業和線下資源，推動產業轉型升級，同時挖掘公司的傳統產業與互聯網深度融合機會，捕捉相應投資機會。
正如對於行業形勢的判斷，公司認為2016年乃至在更長一段時間內，企業都將面臨創新、改革的重要課題。但從歷史經驗看，所有打破常規的做法都不會一帆風順，改革的成效需要由時間來檢驗。正如1979年站在改革開放前沿陣地的蛇口工業區，如今的招商蛇口再次肩負歷史重任，我們雄心壯志、我們豪情滿懷。未來，招商蛇口將堅持“與祖國共命運，同時代共發展”的價值觀，秉承“招商血脈、蛇口基因”的精神，踐行國傢自貿區建設、“一帶一路”的戰略，為公司、為股東創造最大的價值，為中國的再一次崛起貢獻力量。
四、涉及財務報告的相關事項
1、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
2015年以前本公司將單位價值超過2000元的有形資產計入固定資產，經授權批準，自2015年1月1日起將單位價值不超過5000元的有形資產，允許一次性計入當期成本費用，不再分年度計算折舊。該事項於2015年1月1日開始執行，本公司對上述會計估計的變更采用未來適用法。
2、報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
3、與上年度財務報告相比，合並報表范圍發生變化的情況說明
本年度新納入合並范圍的公司共25傢，其中新設立子公司21傢，非同一控制下企業合並取得子公司4傢。
本年度不再納入合並范圍的公司10傢，其中處置子公司5傢，清算註銷子公司4傢，吸收合並子公司1傢。
合並報表范圍變化具體情況詳見財務報告附註七。
4、董事會、監事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
不適用
證券代碼：001979 證券簡稱：招商蛇口公告編號：【CMSK】2016-016
招商局蛇口工業區控股股份有限公司
第一屆董事會第十一次會議決議公告
公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司第一屆董事會第十一次會議通知於2016年3月10日以專人送達、電子郵件等方式送達全體董事、監事及高級管理人員。2016年3月25日，會議如期在深圳蛇口舉行。會議應到董事11人，實到董事10人，公司副董事長付剛峰因公務未能出席本次會議，授權董事長孫承銘代為行使表決權。會議的召集、召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。會議由董事長孫承銘主持，會議以記名投票的方式審議並通過瞭以下議案：
一、2015年度總經理工作報告
二、2015年度董事會工作報告
三、2015年度財務報告
四、2015年度利潤分配預案
1、按母公司凈利潤510，106，696.91元的10%提取法定盈餘公積51，010，669.69元；
2、以截至2016年3月25日總股本7，904，092，722股為基數，每10股派2.60元現金(含稅)；即派發現金股利2，055，064，107.72元，剩餘未分配利潤6，219，233，818.51元留存至下一年度；
3、本年度不進行資本公積金轉增股本。
五、2015年度報告及年報摘要
六、2015年度社會責任報告
七、2015年度內部控制自我評價報告
八、關於續聘外部審計機構的議案
董事會同意續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2016年度外部審計機構。
九、關於審議日常關聯交易的議案
詳見今日刊登的《日常關聯交易公告》。
十、關於審議公司2016年度銀行授信額度及金融機構融資計劃的議案
十一、關於2016年公司在招商銀行存貸款關聯交易的議案
詳見今日刊登的《關於公司在招商銀行存貸款關聯交易的公告》
十二、關於審議公司2016年度為控股子公司提供擔保額度的議案
詳見今日刊登的《關於公司2016年度為控股子公司提供擔保額度的公告》。
十三、關於2016年為公司控股或參股下屬公司提供財務資助額度的議案
詳見今日刊登的《關於2016年度為公司控股或參股的下屬公司提供財務資助額度的公告》。
十四、2015年度募集資金存放與使用情況的專項說明
詳見今日刊登的《2015年度募集資金存放與使用情況的專項說明》。
十五、關於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案
詳見今日刊登的《關於使用募集資金置換先期投入的公告》。
十六、關於公司使用部分閑置募集資金投資產品的議案
詳見今日刊登的《關於使用部分閑置募集資金投資產品的公告》。
十七、關於對共同投資的關聯交易進行授權管理的議案
董事會提請股東大會授權董事會行使部分共同投資關聯交易的決策權，以解決上述問題。具體為：
股東大會授權董事會決定符合以下全部條件的關聯交易：
1、交易性質：僅限“共同投資的關聯交易”，且交易對手為非關聯方。資產購買、轉讓等其他性質的關聯交易不在授權范圍內;
2、關聯方范圍：僅限招商局集團下屬金融企業，包括招商局資本投資有限責任公司及其下屬公司、招商證券股份有限公司及其下屬公司及其他招商局集團控制的金融企業;
3、交易價格：合作協議中必須體現等價投入、共享收益、共擔風險的原則;
4、交易標的：僅限於房地產開發、經營及管理，包括共同投資設立項目公司或管理公司;
5、僅限由我方控股或操盤;
6、關聯方出資形式僅限現金出資;
7、授權有效期：自股東大會通過之日起12個月;
8、授權額度：授權總金額（我方出資累計金額）不超過人民幣60億元。
十八、關於為董事、監事及高級管理人員購買責任險的議案
十九、關於聘請常年法律顧問的議案
上述議案九、議案十一、議案十七因涉及關聯交易，關聯董事孫承銘、付剛峰、褚宗生、胡勇回避瞭表決，董事會以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過；議案十八因投保對象涉及全體董事，11位董事均回避瞭表決，直接提交股東大會審議；其餘十五項議案董事會均以11票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過。
上述議案二至議案五、議案八、議案九、議案十一至議案十三、議案十七、議案十八尚需提交股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。
公司《2015年度報告》及摘要、《2015年度董事會工作報告》、《2015年度財務報告》、《2015年度社會責任報告》、《2015年度內部控制自我評價報告》、《2015年度募集資金存放與使用情況的專項說明》，全文披露於巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
招商局蛇口工業區控股股份有限公司
董事會
二〇一六年三月二十九日
證券代碼：001979 證券簡稱：招商蛇口公告編號：【CMSK】2冷氣機推薦2017016－017
招商局蛇口工業區控股股份有限公司
第一屆監事會第六次會議決議公告
公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司第一屆監事會第六次會議通知於2016年3月10日以專人送達、電子郵件等方式送達全體監事。2016年3月25日，會議如期在深圳蛇口舉行，會議應到監事5人，實到監事5人。會議的召集、召開符合有關法律、法規和公司章程的規定。會議由監事會主席曹鴻主持，會議以記名投票的方式審議並通過瞭以下議案：
一、2015年度監事會工作報告
詳見今日刊登的《2015年度監事會工作報告》。
二、2015年度利潤分配預案
1、按母公司凈利潤510，106，696.91元的10%提取法定盈餘公積51，010，669.69元；
2、以截至2016年3月25日總股本7，904，092，722股為基數，每10股派2.60元現金(含稅)；即派發現金股利2，055，064，107.72元；
剩餘未分配利潤6，219，233，818.51元留存至下一年度；
3、本年度不進行資本公積金轉增股本。
三、2015年度報告及年報摘要
四、2015年度內部控制自我評價報告
五、2015年度募集資金存放與使用情況的專項說明
六、關於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案
詳見今日刊登的《關於使用募集資金置換先期投入的公告》。
七、關於公司使用部分閑置募集資金投資產品的議案
詳見今日刊登的《關於使用部分閑置募集資金投資產品的公告》。
上述議案一至七，監事會均以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過。
特此公告
招商局蛇口工業區控股股份有限公司
監事會
二〇一六年三月二十九日
證券代碼：001979 證券簡稱：招商蛇口公告編號：【CMSK】2016-019
招商局蛇口工業區控股股份有限公司
日常關聯交易公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯交易概述
招商局集團有限公司（以下簡稱“集團”）及其下屬單位（以下統稱“關聯方”）等關聯公司將續租公司子公司深圳招商商置投資有限公司（以下簡稱“招商商置”）等所擁有的招商局廣場等辦公場所；公司子公司深圳市南油（集團）有限公司、深圳市北科創業有限公司將續租集團下屬子公司所持有的招商海運中心口岸701A等物業的土地使用權。上述交易構成本公司的關聯交易。
（一）關聯方向公司子公司租賃辦公場所
2016年，關聯方將繼續租賃公司子公司招商商置等子公司擁有的招商局廣場等辦公場所。
租賃面積1，089，097.52平方米，租賃價格參考深圳地區相同地段類似物業的租金水平和擬租賃物業現狀特點確定，即按照相關物業對外收費標準計算，預計年租金約為10，855萬元，租賃期為1年。
（二）公司子公司向關聯方承賃土地使用權
公司子公司深圳市南油（集團）有限公司、深圳市北科創業有限公司將續租集團下屬子公司所持有的招商海運中心口岸701A等物業的土地使用權，該等物業土地使用權面積11，730.67平方米。租賃價格參考深圳蛇口地區相同地段類似物業土地使用權的租金水平確定，即按照相關土地使用權的對外租賃標準計算，預計年租金約為341萬元，租賃期為1年。
公司第一屆董事會第十一次會議，4名關聯董事回避瞭表決，非關聯董事以7票贊成，0票反對，0票棄權通過瞭《關於審議日常關聯交易的議案》。上述關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、關聯方基本情況
本次關聯交易的關聯方：招商局集團有限公司
法定代表人：李建紅
成立時間：1986年10月
註冊資本：人民幣1，375，000萬元
經營范圍：交通運輸及相關基礎設施建設、經營與服務(港口、公路、能源運輸及物流)、金融投資與管理、房地產開發與經營等。
三、交易的定價政策及定價依據
本次關聯交易的價格參考瞭深圳蛇口、前海地區相同地段類似物業的租金水平和擬租賃物業現狀特點確定。
四、租賃物業及租賃協議基本情況
1、集團及其下屬子公司向公司招商商置等子公司續租招商局廣場等辦公場所，主要位於深圳市南山區蛇口、前海片區，均為招商商置等公司的出租性物業，租賃面積7，504.57平方米。
租賃相關物業的上述關聯公司需每月向招商商置等公司支付租金。
2、公司子公司深圳市南油（集團）有限公司、深圳市北科創業有限公司向集團下屬子公司續租招商海運中心口岸701A等物業的土地使用權，該等物業土地使用權面積11，730.67平方米。
深圳市南油（集團）有限公司、深圳市北科創業有限公司向持有相關物業的關聯方集團下屬子公司支付租金。
五、交易目的和對公司的影響
上述關聯租賃是公司及關聯方日常經營所需，對公司無重大影響。
六、獨立董事事前認可和獨立意見
獨立董事王軍生、彭劍鋒、李延喜、廖建文事前認可瞭該項關聯交易，認為上述交易屬公司日常經營行為，收費標準內外一致，交易公允合理，符合公司及全體股東的利益。
年初至披露日公司與招商局集團累計發生的各類關聯交易的總金額為5，168.20萬元。
特此公告
招商局蛇口工業區控股股份有限公司
董事會
二〇一六年三月二十九日
證券代碼：001979 證券簡稱：招商蛇口公告編號：【CMSK】2016-020
招商局蛇口工業區控股股份有限公司
關於2016年公司在招商銀行存貸款
關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯交易概述
1、招商局蛇口工業區控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）在招商銀行股份有限公司（以下簡稱“招商銀行”）開設瞭銀行賬戶，並發生存款、貸款及其他相關業務。
2、公司第一大股東招商局集團有限公司（以下簡稱“招商局集團”）為招商銀行實際控制人，招商局集團董事長李建紅先生目前兼任招商銀行董事長職務，依據深圳證券交易所的相關規定，招商銀行為公司關聯法人，公司在招商銀行的存貸款業務構成瞭公司的關聯交易。
3、公司於2016年3月25日召開的第一屆董事會第十一次會議審議通過瞭《關於2016年公司在招商銀行存貸款關聯交易的議案》，關聯董事孫承銘、付剛峰、褚宗生、胡勇回避表決，非關聯董事以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過瞭該項議案。
4、公司在招商銀行存貸款的關聯交易事項需提交股東大會審議，該關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不需要經過有關部門批準。
二、關聯方基本情況
招商銀行成立於1987年，總部位於中國深圳，是一傢在中國具有相當規模和實力的全國性商業銀行。公司總股本為25，219，845，601股。依據招商銀行2014年年度報告，截至2014年12月31日，招商銀行資產規模為47，318億元，凈資產3，144億元，存款總額33，044億元，貸款和墊款總額為25，139億元，2014年招商銀行營業收入為1，659億元，歸屬於母公司凈利潤559億元。
公司第一大股東招商局集團通過股權/控制/一致行動關系控制的招商局輪船、深圳市招融投資控股有限公司、深圳市晏清投資發展有限公司、深圳市楚源投資發展有限公司、Best Winner Investment Ltd.、China Merchants Union (BVI) Limited、招商局實業發展(深圳)有限公司、中國外運長航集團有限公司及武漢長江輪船公司合計持有招商銀行股份30.06%，為招商銀行實際控制人。
三、關聯交易標的的基本情況
招商銀行將向公司提供存款服務、信貸服務、結算服務以及經中國銀監會批準的招商銀行可從事的其他業務。
四、關聯交易的主要內容
經公司董事會審議通過，本公司2016年在招商銀行存款與信貸的限額如下：
2016年公司在招商銀行的最高存款餘額不超過人民幣230億元；
2016年公司在招商銀行的最高信貸餘額不超過人民幣160億元。
五、關聯交易定價依據
遵循公平合理的定價原則，交易價格以市場價格為基礎，雙方協商確定分離式冷氣推薦交易價格。
1、公司及公司下屬公司的存款利率，應不低於當時中國人民銀行就該種類存款規定的利率下限，亦不低於公司其他合作金融機構向公司及公司下屬公司提供同種類存款服務所確定的利率。
2、整體信貸業務綜合定價（收費）不高於當時中國人民銀行就該類型信貸業務（收費）規定的標準上限，亦不高於公司其他合作金融機構向公司及公司下屬公司提供整體信貸業務所提供的價格。
3、其他服務所收取的費用，依據中國人民銀行相關規定收取。
六、關聯交易對公司的影響
招商銀行是最優秀的商業銀行之一，能提供豐富的業務組合和完善的服務，有利於公司經營業務的開展。公司與招商銀行開展存貸業務，以市場公允價格進行，遵循瞭公開、公平、公正的原則，不會損害公司及其股東，不會對公司的獨立性造成影響。
七、獨立董事意見
公司獨立董事就公司在招商銀行存、貸款關聯交易的事項已事前認可，並出具瞭獨立意見，公司獨立董事認為，公司在招商銀行存、貸款的關聯交易決策程序合法，關聯董事回避表決，交易事項公平、合理，沒有對上市公司獨立性構成影響，沒有發現有損害公司利益以及侵害中小股東利益的行為和情況，符合中國證監會和深交所的有關規定。
八、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
年初至披露日公司與招商銀行累計已發生的各類關聯交易的總金額為5，168.20萬元。
特此公告
招商局蛇口工業區控股股份有限公司
董事會
二〇一六年三月二十九日
證券代碼：001979 證券簡稱：招商蛇口公告編號：【CMSK】2016-021
招商局蛇口工業區控股股份有限公司
關於公司2016年度為控股子公司
提供擔保額度的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2016年3月25日，招商局蛇口工業區控股股份有限公司（以下簡稱“招商蛇口”或“公司”）召開第一屆董事會第十一次會議，會議審議通過瞭《關於公司2016年度為控股子公司提供擔保額度的議案》，具體情況如下：
一、擔保情況概述
2016年度，公司部分控股子公司擬在不突破董事會批準的融資計劃總額內獲取借款，公司根據對各控股子公司的持股比例提供不超過人民幣106.59億元的擔保額度。
上述控股子公司可基於自身的融資需求，在核定的擔保額度范圍內，與各銀行及金融機構洽談具體的融資條件。超過核定擔保額度發生的融資業務，按照證監會和銀監會2005年聯合發佈的《關於規范上市公司對外擔保行為的通知》以及深交所《股票上市規則》等法規規定執行。
二、被擔保人基本情況
1、深圳招商房地產有限公司
該公司成立於1984年05月05日，註冊地址：深圳市南山區蛇口興華路6號南海意庫3號樓；法定代表人：孫承銘；註冊資本300，000萬元，公司持有其100%的股權；經營范圍：房地產開發及商品房銷售，集中裝飾維修，租賃傢具，傢用電器，辦理國外客戶在國內產業的代管、代置、代售業務。維修工業區內的電梯、空調設備；房地產中介代理；興辦實業。
主要財務指標：截止2015年12月31日，資產總額為3，135，880萬元，負債總額為1，697，442萬元，凈資產為1，438，438萬元。2015年，公司營業收入為375，133萬元，凈利潤為344，434 萬元。該公司對外擔保83，968萬元，不存在抵押、訴訟的事項。
2016年滾筒洗衣機洗衣精度，公司或公司全資子公司擬按持股比例為該公司不超過10億元融資額度提供連帶責任保證擔保。
2、深圳招商建設有限公司
該公司成立於2007年9月27日，註冊地址：深圳市南山區蛇口興華路6號華建工業大廈（又名南海意庫）3號樓4A（辦公場所）；法定代表人：王曉波；註冊資本15，000萬元，公司間接持有其100%的股權；經營范圍：建築工程施工，裝飾工程設計與施工（取得建設主管部門的資質證書，方可經營）；電梯、空調工程的維護保養（憑特種設備維修資格證書經營）；建築材料的銷售；花卉苗木的種植和銷售（由分公司經營）。
主要財務指標：截止2015年12月31日，資產總額為119，892萬元，負債總額為103，813萬元，凈資產為16，079萬元。2015年，公司營業收入為37，930萬元，凈利潤為142萬元。該公司不存在擔保、抵押、訴訟的事項。
2016年度，公司或公司全資子公司擬按持股比例為該公司不超過6億元融資額度提供連帶責任保證擔保。
3、深圳市太子廣場置業有限公司
該公司成立於2011年8月16日，註冊地址：深圳市南山區沿山路43號創業壹號大樓A棟207、208室；法定代表人：閆承大；註冊資本3，000萬元，公司持有其100%股權。經營范圍：房地產開發建設、銷售、經營、出租業務；日常養護維修、管理、裝飾；傢具及傢用電器租賃。
主要財務指標：截止2015年12月31日，資產總額為74，784萬元，負債總額為72，150萬元，凈資產為2，634萬元。2015年，公司暫無營業收入，凈虧損269萬元。該公司不存在擔保、抵押、訴訟的事項。
2016年度，公司或公司全資子公司擬按持股比例為該公司不超過15億元融資額度提供連帶責任保證擔保。
4、深圳市蛇口新泰置業有限公司
該公司成立於2012年5月24日，註冊地址：深圳市南山區工業五路5號寶耀大樓B103室；法定代表人：趙軍；註冊資本3，000萬元，公司持有其100%股權。經營范圍：在具有合法土地使用權的地塊上從事房地產開發、經營。
主要財務指標：截止2015年12月31日，資產總額為98，956萬元，負債總額為95，986萬元，凈資產為2，970萬元。2015年，公司暫無營業收入，凈虧損29萬元。該公司不存在擔保、抵押、訴訟的事項。
2016年度，公司或公司全資子公司擬按持股比例為該公司不超過5.50億元融資額度提供連帶責任保證擔保。
5、招商局光明科技園有限公司
該公司成立於2004年9月22日，註冊地址：深圳市寶安區光明高新技術產業園；法定代表人：楊天平；註冊資本50，000萬元，公司持有其100%股權。經營范圍：房地產開發；物業管理；投資興辦實業。
主要財務指標：截止2015年12月31日，資產總額為78，933萬元，負債總額為35，751萬元，凈資產為43，181萬元。2015年，公司營業收入為4，747萬元，凈利潤104萬元。該公司不存在擔保、抵押、訴訟的事項。
2016年度，公司或公司全資子公司擬按持股比例為該公司不超過5億元融資額度提供連帶責任保證擔保。
6、青島招商海德置業發展有限公司
該公司成立於2012年11月；註冊地址：青島高新技術產業開發區創業中心210-E室；法定代表人：孟才；註冊資本7000萬美元，基虹國際有限公司持有其100%的股權，公司間接持有其100%的股權；經營范圍：房地產開發等。
主要財務指標：截止2015年12月31日，資產總額為64，754萬元，負債總額為20，784萬元，凈資產為43，970萬元。2015年，公司營業收入41，861萬元，凈利潤2，369萬元。該公司不存在擔保、抵押、訴訟的事項。
2016年度，公司或公司全資子公司擬按持股比例為該公司不超過2.5億元融資額度提供連帶責任保證擔保。
7、招商局青島藍灣網谷有限公司
招商局青島藍灣網谷有限公司成立於2012年11月02日，註冊地址：山東省青島市高新區同順路8號青島網谷1號樓102室；法定代表人：楊天平；註冊資本2500萬美元，公司持有其100%股權。經營范圍：園區的綜合開發經營；運營管理；物業管理；產業規劃等。
主要財務指標：截止2015年12月31日，資產總額為17，122萬元，負債總額為3，299萬元，凈資產為13，823萬元。2015年，該公司暫無營業收入，凈虧損為185萬元。該公司不存在擔保、抵押、訴訟的事項。
2016年度，公司或公司全資子公司擬按持股比例為該公司不超過2.50億元融資額度提供連帶責任保證擔保。
8、深圳市德瀚投資發展有限公司
該公司成立於2011年01月03日，註冊地址：深圳市羅湖區新園路7號半島大廈524；法定代表人：何飛；註冊資本2000萬元，深圳招商房地產有限公司持有其70%的股權，中外運長航實業發展有限公司持有其30%的股權；經營范圍：投資興辦實業（具體項目另行申報）；在合法取得土地使用權的土地上從事房地產開發經營；自有物業租賃；物業管理。
主要財務指標：截止2015年12月31日，資產總額為609，836萬元，負債總額為608，157萬元，凈資產為1，679萬元。2015年，該公司暫無營業收入，凈虧損為139萬元。該公司不存在擔保、抵押、訴訟的事項。
2016年度，公司或公司全資子公司、中外運長航實業發展有限公司擬按各自持股比例為該公司不超過10億元融資額度提供連帶責任保證擔保。
9、南寧招商浩田房地產有限公司
該公司成立於2013年09月30日，註冊地址：南寧市青秀區民族大道157號財富國際廣場2號樓13層；法定代表人：何飛；註冊資本10，000萬元，公司持有其70%的股權，廣西浩田置業有限公司持有其30%的股權；經營范圍：房地產開發經營；房地產信息咨詢；室內外裝飾裝潢，物業管理服務；停車場服務。
主要財務指標：截止2015年12月31日，資產總額為134，766萬元，負債總額為139，400萬元，凈資產為-4，633萬元。2015年，該公司暫無營業收入，凈虧損833萬元。該公司不存在擔保、抵押、訴訟的事項。
2016年度，公司或公司全資子公司、廣西浩田置業有限公司擬按各自持股比例為該公司不超過8億元融資額度提供連帶責任保證擔保。
10、沈陽金道匯通房地產開發有限公司
該公司成立於2013年2月7日；註冊地址：沈陽市渾南區營盤北街3號508、509、510、516室；法定代表人：孟才；註冊資本金35，000萬元整，公司持有其51%的股權，贛州遠康投資合夥企業（有限合夥）持有其49%的股權。經營范圍：房地產開發，自有產權房屋的租賃。
主要財務指標：截止2015年12月31日，資產總額為69，661萬元，負債總額為35，566萬元，凈資產為34，095萬元。2015年，公司營業收入306萬元，凈虧損254萬元。該公司不存在擔保、抵押、訴訟的事項。
2016年度，公司或公司全資子公司、贛州遠康投資合夥企業（有限合夥）擬按各自持股比例為該公司不超過10億元融資額度提供連帶責任保證擔保。
11、廈門西海灣郵輪城投資有限公司
該公司成立於2015年11月19日；註冊地址：中國（福建）自由貿易試驗區廈門東港北路31號港務大廈12樓-2；法定代表人：何飛；註冊資本：10，000萬元；公司間接持有其60%的股權，廈門國際郵輪母港集團有限公司持有其40%股權；經營范圍：對第一產業、第二產業、第三產業的投資等。
（下轉B107版）
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